Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ССЗ "Вымпел" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В целях одобрения ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по дополнительному соглашению № 4 от 01.10.2019 г. к договору субподряда на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30 № 430/5-5 от 26 июля 2018 г. между АО «ССЗ «Вымпел» (Генподрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) в размере 416 400 000,00 (Четыреста шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

По второму вопросу повестки дня:

Генподрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).

Предмет Соглашения:

1. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Цена Договора составляет 416 400 000,00 (Четыреста шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 69 400 000,00 (Шестьдесят девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек».

2. Приложение №3 к Договору «График финансирования» изложить в новой редакции, являющейся Приложением №1 к Соглашению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».

- Информация о других лицах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 от 01.10.2019 г. (далее – Соглашение) к договору субподряда на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30 № 430/5-5 от 26 июля 2018 г. (далее – Договор) между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель» на следующих условиях:

Стороны по Соглашению:

Генподрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).

Предмет Соглашения:

1. Изложить наименование Договора в следующей редакции: «ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 430/5-5 на выполнение работ по строительству Малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30В».

2. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции: «1.4. Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговая фирма «Карелрыба», заключившее с Генподрядчиком договор на строительство Малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30В № 430/5-1 от 30.06.2017 г. (далее Договор № 430/5-1 от 30.06.2017 г), в целях предоставления ему Росрыболовством квот на инвестиционные цели.».

3. Изложить пункт 1.11. Договора в следующей редакции: «1.11. Работы – выполняемые Субподрядчиком на условиях Договора работы по строительству Малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30В (Судно), а также проведению швартовных и ходовых испытаний в целях исполнения Генподрядчиком Договора на строительство МРТР проекта Т30В № 430/5-1 от 30.06.2017 г., заключенного с ООО ПТФ «Карелрыба».».

4. Изложить пункт 1.13. Договора в следующей редакции: «1.13. Судно – Малый рыболовный траулер рефрижераторный МРТР 30, проект Т30В, соответствующий объекту инвестиций типа Л (траулер-свежьевик длиной свыше 30 метров для Северного рыбохозяйственного бассейна), предусмотренному Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 г. №633 «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов», принятому в соответствии с частью 7 статьи 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

По четвертому вопросу повестки дня:

Стороны по Соглашению:

Генподрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).

Предмет Соглашения:

1. Пункт 1.11. Договора, согласованного Сторонами в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 15.10.2018г. изложить в следующей редакции:

«1.11. Работы – выполняемые Субподрядчиком на условиях Договора: Работы по строительству Малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30В (Судно) в соответствии с разработанной Субподрядчиком на основании Концепт-проекта Генподрядчика Технической документацией, а также проведению швартовных и ходовых испытаний в целях исполнения Генподрядчиком Договора № 430/5-1 от 30.06.2017г., заключенного с ООО ПТФ «Карелрыба».

2. Пункт 2.1. Договора, согласованного Сторонами в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 15.10.2018г. изложить в следующей редакции:

«2.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы, а Генподрядчик принимает на себя обязательства принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы по строительству Судна, в соответствии с условиями, установленными Договором.

Результатом выполненных по Договору Работ является готовое к передаче Заказчику Судно».

3. Из пункта 2.7. Договора, согласованного Сторонами в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 15.10.2018г. исключить следующий абзац:

«Права на Техническую документацию, включая исключительные права на полученные в ходе ее разработки результаты интеллектуальной деятельности, передаются Генподрядчику в соответствии с п. 8.2.8. Договора. Субподрядчик вправе использовать разработанную Техническую документацию для Строительства Судна».

4. Из пункта 3.2. Договора, согласованного сторонами в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 15.10.2018г. исключить пункты:

«-Стоимость работ по разработке Технической документации;

- Стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе разработки субподрядчиком Проектной документации судна в постройке, которую Стороны обязуются согласовать не позднее, чем за 5 дней до даты передачи документации Генподрядчику путем заключения дополнительного соглашения».

5. Пункт 3.5. Договора, согласованного Сторонами в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 15.10.2018г. изложить в следующей редакции:

«3.5. Цена договора подлежит изменению на фиксированную. Для изменения цены Договора на фиксированную, Субподрядчик обязан направить Генподрядчику окончательную калькуляцию фиксированной цены по форме согласно Приложению №10 к Договору, не позднее 30 рабочих дней с момента окончания работ по договору. Генподрядчик обязан рассмотреть направленную калькуляцию фиксированной цены в течение 30 рабочих дней и направить свои замечания или уведомить об отсутствии последних. Фиксированная цена утверждается дополнительным соглашением к договору с обязательным оформлением Протокола согласования фиксированной цены (Приложение №1 к Дополнительному соглашению)».

6. Пункт 8.2.8. Договора, согласованного Сторонами в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 15.10.2018г. изложить в следующей редакции:

«Одновременно с Судном Субподрядчик передает Генподрядчику по актам документы Классификационного сообщества, Госсанэпиднадзора, Роспотребнадзора, технические паспорта и правила эксплуатации на все установленное на Судно оборудование».

7. Пункт 15.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Все исключительные права на Техническую документацию, в определении и составе пункта 1.14 Договора, включая концепт-проект, и права на все потенциально охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Договора, принадлежат Субподрядчику».

8. Пункт 15.2 Договора изложить в следующей редакции:

«Субподрядчик вправе без предварительного письменного согласия Генподрядчика подать заявочные материалы на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент), включая и рассматривая Роспатент, как Получающее ведомство, как Международный поисковый орган, как Орган международной предварительной экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ)».

9. Пункт 15.4 Договора изложить в следующей редакции:

«В случае возникновения притязаний со стороны третьих лиц на нарушение их патентных и авторских прав при использовании Технической документации, то бремя доказывания обратного лежит на Субподрядчике.

Если вступившим в законную силу решением суда будет установлено нарушение авторских или патентных прав третьих лиц, и данное решение по смыслу будет содержать отсылки к Технической документации, то доказательства отсутствия вины и/или возмещение вреда принимает на себя Субподрядчик».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

По пятому вопросу повестки дня:

Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную крупную сделку – дополнительное соглашение № 4 от 23.09.2020 г. (далее – Соглашение) к договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2017 г. (далее – Договор), заключенное между «Банком 1» и Обществом, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

«Банк 1» – Кредитор;

АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.

Предмет Соглашения:

1. По тексту пунктов 1.1 и 6.1 Договора дату «30 сентября 2020 года (включительно)» заменить на дату «31.12.2020 года (включительно)».

2. Изложить пункт 4.2 Договора в следующей редакции:

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 20 июня 2020 года (включительно) - ежеквартально «20» числа последнего месяца каждого календарного квартала;

- за период с 21 июня 2020 года (включительно) по 30 сентября 2020 года (включительно) – 30 сентября 2020 года;

- за период с 01 октября 2020 года (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно) - в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

Задолженность по начисленным, но не уплаченным процентам становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) в дату зачислении денежных средств на отдельный счет Заемщика, открытый у Кредитора для осуществления расчетов по Госконтракту.

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).».

Все остальные условия в соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 23.09.2020 г. к договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2017 г.

Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2020 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2020 года, протокол № 05/20.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Управляющего директора по производству АО «ССЗ «Вымпел» (по доверенности от 13.08.2020 № 165) Д.А. Боровский

3.2. Дата: 16.10.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru