ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение об инсайдерской информации
«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»
Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.10.2020
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по взаимосвязанным сделкам с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), в совершении которых имеется заинтересованность».
В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 настоящего Федерального закона.
Член Совета директоров Общества Поселёнов Павел Александрович не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«Принятие решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок».
Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества:
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по следующим взаимосвязанным сделкам с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077):
1) Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 071/040-19 от «28» августа 2019 года;
2) Дополнительное соглашение № 2 Договору № 116/040-19 о залоге доли в уставном капитале от «26» августа 2019 года.»
в размере, превышающем 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, что составляет более 10 %, но менее 25 % балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД».
По второму вопросу повестки дня:
«1) В соответствии с пп. 25.2.24, 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, связанных с заключением:
1.Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 071/040-19 от «28» августа 2019 года.
2.Дополнительного соглашения № 2 Договору № 116/040-19 о залоге доли в уставном капитале от «26» августа 2019 года.
2) Принять решение не раскрывать сведения о существенных условиях сделки до совершения сделки в соответствии с п.15.7 гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденного Банком России 30.12.2014г.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» октября 2020 года, Протокол № 310.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 20 октября 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия