сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Бизнес-Недвижимость" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Бизнес-Недвижимость"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бизнес-Недвижимость"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Милютинский переулок, д. 13, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1137746850977

1.5. ИНН эмитента: 7708797121

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81010-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября 2020 года.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня составил 100 % (имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «Бизнес-Недвижимость» за 2019 год.

3. Распределение прибыли и убытков АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам отчетного 2019 финансового года.

4.Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам 2019 финансового года.

5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».

6. Избрание членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».

7. Избрание Ревизионной комиссии АО «Бизнес-Недвижимость».

8. Утверждение аудитора АО «Бизнес-Недвижимость».

9. О корректировке принятого Решения на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» №1-20 от 27.01.2020г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров».

«ЗА» 769 060 (100%)

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

1.1. Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Шмакова А.А.

1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Мурышкина А.Н.

1.3. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить реестродержателю Общества в лице АО «Реестр».

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «Бизнес-Недвижимость» за 2019 год.

«ЗА» 769 060 (100%)

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

2.1. Утвердить годовой отчет АО «Бизнес-Недвижимость» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) АО «Бизнес-Недвижимость» за 2019 год.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам отчетного 2019 финансового года.

«ЗА» 769 060 (100%)

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

3.1. Распределить чистую прибыль АО «Бизнес-Недвижимость» размере 200 351 121,99 (двести миллионов триста пятьдесят одна тысяча сто двадцать один) рубль 99 копеек. по результатам отчетного 2019 финансового года следующим образом:

1. Направить в резервный фонд 37 953 (Тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля;

2. Оставшуюся чистую прибыль, за исключением ранее объявленных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 г. в размере 200 313 168,99 (Двести миллионов триста тринадцать тысяч сто шестьдесят восемь ) рублей 99 копеек, не распределять.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам 2019 финансового года».

«ЗА» 769 060 (100%)

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

4.1. Объявить дивиденды за 2019 год в размере объявленных и выплаченных за 9 мес. 2019 г. промежуточных дивидендов 200 313 168,99 (Двести миллионов триста тринадцать тысяч сто шестьдесят восемь ) рублей 99 копеек.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».

«ЗА» 769 060 (100%)

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

5.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» - 7 человек.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».

«ЗА» отдельных кандидатов:

1. Егоров Сергей Валерьевич 769 060

2. Берлович Максим Сергеевич 769 060

3. Карташов Алексей Евгеньевич 769 060

4. Погребенко Владимир Игоревич 769 060

5. Казаков Егор Олегович 769 060

6. Маринин Артемий Викторович 769 060

7. Шишкин Сергей Анатольевич 769 060

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «Бизнес-Недвижимость» в следующем составе:

1. Егоров Сергей Валерьевич

2. Берлович Максим Сергеевич

3. Карташов Алексей Евгеньевич

4. Погребенко Владимир Игоревич

5. Казаков Егор Олегович

6. Маринин Артемий Викторович

7. Шишкин Сергей Анатольевич

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии АО «Бизнес-Недвижимость».

«ЗА» отдельных кандидатов:

1. Смирнов Андрей Геннадьевич 769 060

2. Аношин Глеб Вячеславович 769 060

3. Финогенов Дмитрий Викторович 769 060

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 0

Принятое решение:

7.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Бизнес-Недвижимость» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур:

1. Смирнов Андрей Геннадьевич

2. Аношин Глеб Вячеславович

3. Финогенов Дмитрий Викторович

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8 повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Бизнес-Недвижимость».

«ЗА» 769 060 (100%)

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

8.1. Утвердить аудитором АО «Бизнес-Недвижимость» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по российским стандартам Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698).

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 9 повестки дня: «О корректировке принятого Решения на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» №1-20 от 27.01.2020г.

«ЗА» 769 060 (100%)

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

9.1. Отменить решение принятое на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» от 27.01.2020 (Протокол ВОСА №1-20 от 27.01.2020) по вопросу №3 «О корректировке принятого Решения на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» от 29.11.2019г. по вопросу «О выплате дивидендов по размещенным акциям АО «Бизнес-Недвижимость» по итогам 9 месяцев 2019 отчетного года»;

9.2. Скорректировать (внести изменение в) Решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» от 29 ноября 2019 года по вопросу «О выплате дивидендов по размещенным акциям АО «Бизнес-Недвижимость» по итогам 9 месяцев 2019 отчетного года».

Изложить пункт 9.1. в следующей редакции:

«9.1. Направить на выплату дивидендов АО «Бизнес-Недвижимость» по итогам 9 месяцев 2019 года 291 000 000 (Двести девяносто один миллион) рублей 00 копеек, в том числе:

за счет чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года в размере 200 313 168,99 (Двести миллионов триста тринадцать тысяч сто шестьдесят восемь ) рублей 99 копеек и части нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 90 686 831,01 (девяносто миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать один) рубль 01 копейка».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

01 октября 2020 года, Протокол № 2-20

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

1-01-81010-Н, 20.08.2013г., даты регистрации дополнительных выпусков 11.02.2015г., 25.10.2016г., 31.03.2017г., 18.06.2020г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1022G1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Маринин

3.2. Дата 01.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru