Другие отчётные документы "Челяб.трубопрокатный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧТПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества, из которых 1 (Федоров А.А.) – представил письменные мнения по вопросам №№ 4-7 повестки дня заседания Совета директоров.
В соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по четвертому вопросу «Об участии Общества в другой организации»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 5 голосов (Марей А.А., Махов В.А., Микрюкова Д.А., Номоконов В.П., Федоров А.А.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу «О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, цена которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 5 голосов (Марей А.А., Махов В.А., Микрюкова Д.А., Номоконов В.П., Федоров А.А.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу «О выдаче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей с указанными сделками единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по девятому вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов (Коваленков Б.Г., Комаров А.И., Марей А.А., Махов В.А., Микрюкова Д.А., Номоконов В.П.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
4.
4.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.14 Устава Общества, принять решение об участии Общества в Акционерном обществе «Группа ЧТПЗ» (ОГРН 1027705011663) путем приобретения акций, на условиях, изложенных в приложении к решению (Приложение № 4).
5.
5.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
6.
6.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, цена которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
7.
7.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.1 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей с указанными сделками единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
9.
9.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.10.1, 31.2.10.3 Устава Общества:
9.1.1 Утвердить Положение «Об инсайдерской информации» в новой редакции в соответствии с приложением к решению (Приложение № 6);
9.1.2 Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в соответствии с приложением к решению (Приложение №7);
9.1.3 Считать утратившим силу Перечень инсайдерской информации Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 б/н).
2.6 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2020.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2020, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия