ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОДК-УМПО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОДК-УМПО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020202388359
1.5. ИНН эмитента: 0273008320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 ноября 2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«20» ноября 2020 года, протокол №9
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему решению (п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 2 к настоящему решению (п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу:
2.1. Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению (п.1 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению (п.1 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 члена совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По третьему вопросу:
Одобрить договор аренды объекта недвижимого имущества на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению (пп.11.2.21 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия