сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МОЭСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Московский регион" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Сообщение об инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Московский регион»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057746555811

1.5. ИНН эмитента 5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Согласовать корректировку концепции преобразования модели оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «Россети Московский регион», одобренную решением Совета директоров от 13 марта 2020 г. (протокол от 16 марта 2020 г. № 423), в части размещения Центра управления сетями «Москва» по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, владение 69 (территория ПС 110 кВ Семеновская) и сроков выполнения мероприятий при создании Центра управления сетями «Москва».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» обеспечить утверждение и реализацию скорректированного Плана - графика мероприятий по преобразованию существующей системы оперативно - технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Россети Московский регион» с учетом п. 1 настоящего решения.

3. В целях своевременной реализации проекта по созданию Центра управления сетями «Москва» согласовать проведение торгово-закупочных процедур на проведение проектно-изыскательских работ по строительству здания по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, владение 69 (территория ПС 110 кВ Семеновская) в 2020 году до утверждения инвестиционной программы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По вопросу 2:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2019 – 2020 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями 4,5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

1. Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» на 2020 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование Программы благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.

По вопросу 6:

1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.

По вопросу 7:

1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2020 г., Протокол № 458.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь,

действующий на основании

доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

А.Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата “19” ноября 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru