Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Краснодарский з-д "Нефтемаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарский завод "Нефтемаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 350051, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.шоссе Нефтяников, 37

1.4. ОГРН эмитента: 1022301195916

1.5. ИНН эмитента: 2308026372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30156-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30156-Е, дата регистрации – 20.11.1996

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении почтового адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) –

договора поручительства № 20-95-0000/3 от 29 сентября 2020 г. между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключенного в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных договором о кредитной линии № 20-95-0000 от 29 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об определении цены выкупа обыкновенных акций голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров голосовали– «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение :

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и утвердить форму проведения собрания – заочное голосование.

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования принято решение: Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» в заочной форме- 18 декабря 2020 года;

Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Россия,350051, г. Краснодар, шоссе Нефтяников, 37, ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»

по вопросу Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1.Об одобрении крупной сделки (в совокупности с взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 20-94-0000/3 от 29 сентября 2020 г.

2. Об одобрении крупной сделки (в совокупности с взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 20-95-0000/3 от 29 сентября 2020 г.

3. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - заключение договора поручительства № 20-4-0000/2 Г/С от 29 сентября 2020 г.

4. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - заключение договора поручительства № 20-6-0000/1 Б/Г от 09 сентября 2020 г.

5. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - заключение договора поручительства.

по вопросу Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» - 24 ноября 2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность –договора поручительства № 20-94-0000/3 от 29 сентября 2020 г. между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключенного в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных договором о кредитной линии № 20-94-0000 от 29 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение – утвердить заключение о целесообразности заключения крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность –договора поручительства № 20-94-0000/3 от 29 сентября 2020 г. между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключенного в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных договором о кредитной линии № 20-94-0000 от 29 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО ;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) –

договора поручительства № 20-95-0000/3 от 29 сентября 2020 г. между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключенного в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных договором о кредитной линии № 20-95-0000 от 29 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение – утвердить заключение о целесообразности заключения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) –

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договор поручительства № 20-4-0000/2 Г/С от 29 сентября 2020 г. между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключенного в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных генеральным соглашением № 20-4-0000 Г/С от 29 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение – утвердить заключение о целесообразности заключения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договор поручительства № 20-4-0000/2 Г/С от 29 сентября 2020 г. между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключенного в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных генеральным соглашением № 20-4-0000 Г/С от 29 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № 20-6-0000/1 Б/Г от 09.09.2020 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО, заключенный в обеспечение надлежащего исполнения ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» обязательств, предусмотренных договором банковской гарантии № 20-6-0000 Б/Г от 09 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение – утвердить заключение о целесообразности заключения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) договор поручительства № 20-6-0000/1 Б/Г от 09.09.2020 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» обязательств предусмотренных договором банковской гарантии № 20-6-0000 Б/Г от 09 сентября 2020 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки(в совокупности взаимосвязанных сделок) – в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключаемый в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных генеральным соглашением, заключаемого с КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение – утвердить заключение о целесообразности заключения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) договора поручительства между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор), заключенную в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС», предусмотренных генеральным соглашением, заключаемого с КБ «Кубань Кредит» ООО ;

по вопросу Об определении цены выкупа обыкновенных акций принято решение:

Определить цену выкупа 1 обыкновенной акций 200 рублей.

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш».

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров принято решение:

- определить срок до 27 ноября 2020 года разместить в сети Интернет на странице Общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456 сообщение акционерам о проведении общего внеочередного собрания акционеров.

по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.

- заключение(я) о совершении крупных сделок ,

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,

--копию бухгалтерского баланса за 3 квартал 2020 год,

-выписку из протокола заседания Совета директоров о цене выкупа акций,

-расчет чистых активов по состоянию на 30.09.2020г.

- копии:

- договора поручительства № 20-94-0000/3 от 29 сентября 2020 г.

- договора поручительства № 20-95-0000/3 от 29 сентября 2020 г.

- договора поручительства № 20-4-0000/2 Г/С от 29 сентября 2020 г.

- договора поручительства № 20-6-0000/1 Б/Г от 09 сентября 2020 г.

- договора поручительства.

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня с приложениями,

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.11.2020 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 19.11.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Батанов

3.2. Дата 20.11.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru