Другие отчётные документы "Самолет" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГК "Самолет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283
1.5. ИНН эмитента: 9731004688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных. Кворум есть.
2.2. Результаты голосования:
по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
по вопросу 5 повестки дня принято следующее решение:
Руководствуясь п.п. 28.2.21 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации (редакция 1) Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в редакции 1 по форме Приложения №7 к настоящему Протоколу.
по вопросу 6 повестки дня принято следующее решение:
В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 17 декабря.2020 года, следующих кандидатов:
1) Голубков Дмитрий Аркадьевич;
2) Евтушевский Игорь Викторович;
3) Елистратов Антон Николаевич;
4) Кенин Михаил Борисович;
5) Прыгунков Александр Сергеевич;
6) Шекшня Станислав Владимирович.
по вопросу 7 повестки дня принято следующее решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 17.12.2020 (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
по вопросу 8 повестки дня принято следующее решение:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 17.12.2020, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №9 к настоящему Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 28/20 от 20.11.2020 г.
2.6. Идентификационные признаки акций - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 20.11.2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия