Другие отчётные документы "ОГК-2" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОГК-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

1.4. ОГРН эмитента 1052600002180

1.5. ИНН эмитента 2607018122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:

1. Об изменении доли участия Общества в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы».

Принятое решение:

Одобрить уменьшение доли участия ПАО «ОГК-2» в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы» (ОГРН 1197847196876, ИНН 7811737334) с 37,943% (Тридцать семь целых девятьсот сорок три тысячных процента) до 37,168% (Тридцать семь целых сто шестьдесят восемь тысячных процента) в связи с внесением АО «Газпром энергоремонт» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы» на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 1.1. к решению Совета директоров.

2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ГЭХ Индустриальные активы».

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «ОГК-2» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ГЭХ Индустриальные активы»: поручить представителю ПАО «ОГК-2» на Общем собрании участников ООО «ГЭХ Индустриальные активы» по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ООО «ГЭХ Индустриальные активы» на основании заявления участника о внесении дополнительного вклада, голосовать «ЗА» принятие решений, направленных на одобрение внесения АО «Газпром энергоремонт» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы».

3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ОГК-2» на 2021 год с размером общей страховой премии не более 283 119 152 (Двести восемьдесят три миллиона сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек в соответствии с Приложением № 3.1. к решению Совета директоров.

4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

4.1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 6 месяцев 2020 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 6 месяцев 2020 года согласно в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров с результирующим показателем EBITDA 941,8 млн. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.11.2020 № 248

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора

по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/1934-н/77-2019-6-18 от 09.01.2019 М.А. Чалый

(подпись)

3.2. Дата 20 ноября 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru