ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кочеволес" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кочеволес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кочеволес"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский

1.4. ОГРН эмитента: 1025903378302

1.5. ИНН эмитента: 8104000225

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31112-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385; http://www.solbum.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 5(пять) из 5(пяти) избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся

2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2.2.1.Вопрос повестки дня: О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес» (определение формы, даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес») : «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.2.Вопрос повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.3.Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.4.Вопрос повестки дня: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.5.Вопрос повестки дня: Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

2.2.6.Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.7.Вопрос повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Кочеволес» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес», и порядка ее предоставления: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.8.Вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.9.Вопрос повестки дня: О назначении председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес» : «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.3.Содержание решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2.3.1.

а) Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кочеволес» 23 декабря 2020 года.

б) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее также «собрание») – заочное голосование.

2.3.2. Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес» – 30 ноября 2020 года.

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес»:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Кочеволес» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика (АО «Соликамскбумпром») по кредитному соглашению № КС-ЦН-724790/2020/00089 от 18.11.2020 г. с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, а также в соответствии с пп. 15, 16 п. 6.2.2. Устава Общества.

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Кочеволес» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика (АО «Соликамскбумпром») по кредитному соглашению № КС-ЦН-724790/2020/00090 от 18.11.2020 г. с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, а также в соответствии с пп. 15, 16 п. 6.2.2. Устава Общества

2.3.4. Определить датой и временем окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес» 23 декабря 2020 года, 17 часов местного времени.

2.3.5. Определить следующий почтовый адрес, по которому можно направить либо непосредственно вручить заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: Пермский край, Кочевский район, п.Октябрьский, управление ОАО «Кочеволес».

2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес» (приложение №1 протоколу).

2.3.7.

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

-Информация о существенных условиях договоров поручительства между ОАО «Кочеволес» и Банком ВТБ (ПАО).

- Заключение о крупных сделках, содержащее информацию о предполагаемых последствиях сделок и оценку их целесообразности.

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Определить следующий порядок ознакомления акционеров Общества с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Со всей информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Кочеволес» можно ознакомиться в кабинете бухгалтерии в помещении управления ОАО «Кочеволес» по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский с 02.12.2020 по 23.12.2020 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

2.3.8. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес» не позднее сроков установленных Законом, опубликовать в общественно-политической газете «Парма» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.solbum.ru.

2.3.9. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес» члена Совета директоров ОАО «Кочеволес» Мельникова Василия Александровича.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Кочеволес»: 19 ноября 2020 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 ноября 2020 года

№ 7 /2020

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых оставляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 56-1п-145 от 23.12.1992

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Мельников

3.2. Дата 20.11.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru