ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "ДОН - 1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ДОН - 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 347612, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, улица Калинина, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1026102518310
1.5. ИНН эмитента: 6153001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 59290-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ДОН-1»
1.3.Место нахождения эмитента: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 38
1.4.ОГРН эмитента: 1026102518310
1.5.ИНН эмитента: 6153001154
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом: 59290-Р
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 ноября 2020г.
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется. Решения, принятые на заседании совета директоров, правомочны.
Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2.Вопросы повестки дня заседания:
2.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Харченко Виктора Ивановича: одобрение заключения договора денежного займа между ЗАО «ДОН-1» и Харченко Иваном Викторовичем.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За вариант: «ЗА» - 9 голосов /90,0000%
За вариант: «ПРОТИВ» - 0 /0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 / 0,0000%
Харченко Виктор Иванович, являясь лицом, заинтересованным в данной сделке, не принимал участие в голосовании.
Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить (дать согласие на заключение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрить (дать согласие) заключение договора денежного процентного займа между Закрытым акционерным обществом «ДОН-1» и Харченко Иваном Викторовичем на сумму 300000 (триста тысяч) рублей. В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до совершения сделки не раскрывать.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2020г
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 20.11.2020г., протокол № 6
Подпись:
Наименование должности
Уполномоченного лица эмитента: Директор ЗАО «ДОН-1»________________Краснокутский С.П.
М.П.
Дата составления: 20.11.2020г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.П. Краснокутский
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия