Другие отчётные документы "Омский каучук" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Омский каучук" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

АО "Омский каучук"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»

1 3. Место нахождения эмитента 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, 30

1.4. ОГРН эмитента 1025500520297

1.5. ИНН эмитента 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563

1.8. Идентификационные признаки акций: акция именная бездокументарная, номинальная стоимость 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – «16» ноября 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества – «20» ноября 2020 года № б/н.

2.3. Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров Общества:

Голосовали:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2.5. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:

2.5.1. 1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров 21 декабря 2020 года в форме заочного голосования.

2. Прием заполненных бюллетеней осуществляется по 20 декабря 2020 года (включительно) по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 30.

3. Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров АО «Омский каучук» сделать в письменном виде путем направления заказных писем либо вручив уведомление под роспись.

4. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням с «01» декабря 2020 года по «21» декабря 2020 года включительно.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Омский каучук»). Бюллетени для голосования направить заказным почтовым отправлением на адрес акционеров.

2.5.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020 г., Договору об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020 г., являющейся крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

2. О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020 г., Договору об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020 г., являющейся крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

3. Об одобрении сделок АО «Омский каучук», в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых (с учетом взаимосвязанности) составляет более 10 % от балансовой стоимости активов Общества, а именно: выпуск АО «Омский каучук» (векселедатель) простых векселей.

4. О предоставлении согласия АО «Омский каучук» на совершение Дополнительного соглашения к Договору залога имущества №2918-146-31056/2/и в обеспечение исполнения обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии № 2919-034-31056 от 29.05.2019 г., являющейся крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

5. О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» Договора залога имущества № 2920-051-31056/1/и в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 2920-051-31056 от 25.08.2020 г., являющейся крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

6. О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» Договора залога имущества № 2920-052-31056/1/и в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020 г., являющейся крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

2.5.3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 27 ноября 2020 года.

2.5.4. Определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции АО «Омский каучук» для реализации прав акционеров в размере 76 (семьдесят шесть) рублей за одну акцию.

2.5.5. Утвердить независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости одной акции для реализации права выкупа акций на основании п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - ООО «ГЮЦН «Эталон» и утвердить условия Договора на проведение оценки между АО «Омский каучук» и ООО «ГЮЦН «Эталон» в представленном варианте (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Омский каучук»).

3. Подпись

Генеральный директор

Н.П. Комаров

«20» ноября 2020 г. (подпись)

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru