сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тяжстанкогидропресс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тяжстанкогидропресс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичое акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тяжстанкогидропресс"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50.

1.4. ОГРН эмитента: 1025401298856

1.5. ИНН эмитента: 5403101628

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10628-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров:

Провести внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия).

Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания в срок до 20.11.2020 г. на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701.

Бюллетени для голосования направить заказными письмами в срок до 21.12.2020 г.

Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11.01.2021 г.

Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50.

Утвердить время проведения собрания: начало собрания в 14-00 часов и начало регистрации участников собрания в 13-00 часов.

Определить адрес для подачи заполненных бюллетеней лично: бюро пропусков и канцелярия ПАО «Тяжстанкогидропресс», г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50, с 8 до 16 часов.

Определить адрес для направления заполненных бюллетеней по почте при досрочном голосовании акционеров: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50, не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 01.12.2020 г.

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Утвердить перечень информации (документов) предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления согласно требованиям п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- сведения о кандидатах в совет директоров и о наличии согласия кандидатов в совет директоров общества;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 21.12.2020 г. по 10.01.2021 г. с 9 до 16 часов в бюро пропусков и канцелярии ПАО «Тяжстанкогидропресс» по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50 (по предъявлении своего паспорта).

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Избрание членов совета директоров общества.

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества. Уполномочить генерального директора общества заключить соответствующий договор с регистратором общества – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г.

ISIN: RU000A0JRC06

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2020 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2020 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Олейников

3.2. Дата 20.11.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru