Другие отчётные документы "МРСК Центра" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Центра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498
1.5. ИНН эмитента: 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «МРСК Центра» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Бизнес-плана Общества.
Решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам
1 полугодия 2020 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» на постоянной основе предоставлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной Инвестиционной программы от показателей Бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе Бизнес-плана.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества.
Решение:
1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить исполнение плановых параметров Инвестиционной программы по итогам 2020 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.11.2020 № 56/20.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 20.01.2020 № Д-ЦА/7)
О.А. Харченко
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия