Другие отчётные документы "СТАР" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОДК-СТАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ОДК-СТАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК-СТАР"
1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025900895712
1.5. ИНН эмитента: 5904100329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31029-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10522
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, решение по вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. «О рассмотрении требования акционера и о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР».
Принято решение:
На основании требования акционера АО «ОДК» созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК-СТАР» 22 января 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, зал заседаний Административного корпуса. Время начала регистрации: 11 часов 00 минут (п. 1 ст. 54, п. 1 и п. 6 ст. 55 и пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.5 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ОДК-СТАР»).
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР»:
1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров АО «ОДК-СТАР».
2. Избрание совета директоров АО «ОДК-СТАР».
Определить:
– форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19 января 2021 года до 17.00 по местному времени;
– голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции общества;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, АО «ОДК-СТАР», УПиКД;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 ноября 2020 года;
– лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК-СТАР», – АО «РТ-Регистратор».
Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить не позднее 02 декабря 2020 года на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https//www.ao-star.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества – 22 декабря 2020 года включительно.
Форму и текст бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров для голосования определить после истечения установленного законодательством срока для внесения акционерами предложений по избранию кандидатов в совет директоров общества – 24 декабря 2020 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 ноября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № СД–27–2020 от 20.11.2020г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31029-D от 19.10.1994.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ОДК-СТАР" (Доверенность от 10.11.2020г. №104-51/20)
С.В. Попов
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия