сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СТАР" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК-СТАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ОДК-СТАР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК-СТАР"

1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140 а

1.4. ОГРН эмитента: 1025900895712

1.5. ИНН эмитента: 5904100329

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31029-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10522

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, решение по вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. «О рассмотрении требования акционера и о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР».

Принято решение:

На основании требования акционера АО «ОДК» созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК-СТАР» 22 января 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, зал заседаний Административного корпуса. Время начала регистрации: 11 часов 00 минут (п. 1 ст. 54, п. 1 и п. 6 ст. 55 и пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.5 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ОДК-СТАР»).

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР»:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров АО «ОДК-СТАР».

2. Избрание совета директоров АО «ОДК-СТАР».

Определить:

– форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19 января 2021 года до 17.00 по местному времени;

– голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции общества;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, АО «ОДК-СТАР», УПиКД;

– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 ноября 2020 года;

– лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК-СТАР», – АО «РТ-Регистратор».

Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить не позднее 02 декабря 2020 года на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https//www.ao-star.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества – 22 декабря 2020 года включительно.

Форму и текст бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров для голосования определить после истечения установленного законодательством срока для внесения акционерами предложений по избранию кандидатов в совет директоров общества – 24 декабря 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17 ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № СД–27–2020 от 20.11.2020г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31029-D от 19.10.1994.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО "ОДК-СТАР" (Доверенность от 10.11.2020г. №104-51/20)

С.В. Попов

3.2. Дата 20.11.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru