Другие отчётные документы "Росгосстрах Банк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РГС Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809
1.5. ИНН эмитента: 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее по тексту - «Банк») по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС № 4, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
РЕШЕНИЕ:
4.1. Предложить общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «РГС Банк» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска на условиях согласно Приложению № 4.
4.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» 22 декабря 2020 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936.
Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.
Время проведения: 10 ч. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936.
Определить, что владельцы привилегированных акций Банка с определенным размером дивиденда обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
4.3. Определить 29 ноября 2020 года, как дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка.
4.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка 22 декабря 2020 года:
1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.
2. Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
4.5. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка согласно Приложению № 5.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка:
- размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- предоставляется лицам, осуществляющим права по акциям Банка, права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка).
4.6. Определить:
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка согласно Приложению №6;
- формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, согласно Приложению № 7.
4.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка согласно Приложению № 8.
Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления – с 01 декабря 2020 года по 22 декабря 2020 года (включительно) информация (материалы) предоставляется:
- акционерам в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936;
- лицам, осуществляющим права по акциям Банка, права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 ноября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2020 года, Протокол № 18.11/2020-1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня совета директоров, вид, категория (тип):
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1.
- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7.
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B019D, дата государственной регистрации: 23.07.2020, ISIN RU000A101YJ3.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления
А.А. Токарев
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия