ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "КНГФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Краснодар, ул.Одесская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1022301189811
1.5. ИНН эмитента: 2308024537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31488-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2308024537
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
число избранных членов Совета директоров – 9;
число присутствующих членов Совета директоров – 9 ;
число отсутствующих членов Совета директоров – 0 .
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ЗА - 9;
Против – 0;
Воздержался – 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020, 2021, 2022 года.
ЗА - 9;
Против – 0;
Воздержался – 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ЗА - 9;
Против – 0 ;
Воздержался – 0 .
Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Ковалевского Виталия Викторовича
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год в размере 113 000 (Сто тринадцать тысяч) руб. с НДС.
2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) руб. с НДС.
2.3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год в размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) руб. с НДС.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КНГФ»» (далее – Общество) в форме заочного голосования*.
3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 25 декабря 2020 года.
3.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 26 ОАО «КНГФ»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК- Р.О.С.Т.».
3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении аудитора Общества.
3.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 30 ноября 2020 года.
3.6. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее 03 декабря 2020 года простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему Протоколу (Протокол №6-20).
3.8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению:
1) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
2) копия настоящего протокола заседания Совета директоров Общества
3.9. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению такие лица могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 04 декабря 2020 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 26.
3.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему Протоколу.
3.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2.3 настоящего решения адресам, не позднее 24 декабря 2020 года (включительно).
3.12. Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
3.13. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества назначается Секретарь Совета директоров Общества Вегеря Сергей Владимирович.
3.14. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.
*- в соответствии с п.1 ст. 11 и пп.1 п. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2020г. (заочное голосование)
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2020г., Протокол № 6-20
в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные выпуск 1-01-31488-Е от 12.10.2006г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А выпуск 2-01-31488-Е от 12.10.2006г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Нестеренко Павел Алексеевич
3.2. Дата подписи: 20.11.2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия