Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Дагдизель" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Дагдизель" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Завод "Дагдизель"

1.3. Место нахождения эмитента РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.4. ОГРН эмитента 1020502130351

1.5. ИНН эмитента 0545001919

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31206-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=208945&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 06.11.2020 15:03:29.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Дагдизель"

1.3. Место нахождения эмитента: РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.4. ОГРН эмитента: 1020502130351

1.5. ИНН эмитента: 0545001919

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31206-E

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2020

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.

2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 06.11.2020

О проведении заседания Совета директоров АО «Завод «Дагдизель»

I. Провести очередное заседание Совета директоров АО « Завод «Дагдизель»:

Форма проведения: очная (посредством видеоконференцсвязи).

Дата проведения заседания: 27 ноября 2020 года 10:00 часов.

Место проведения заседания: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 24 А, литер 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. О выполнении Плана мероприятий по сокращению издержек и полученном экономическом эффекте (в.1.2 Протокол №4 от 06.05.2019г., в. 1.1. Протокол №7 от 01.09.2020г.);

1.2. О принятых мерах по усилению контроля за выполнением Программы инновационного развития Общества (в.7 Протокол №4 от 21.04.2020г., в. 1.4. Протокол №7 от 01.09.2020г.).

2. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;

- о проделанной работе по управлению рисками.

3. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2021 год;

- Бюджета движения денежных средств на 2021 год;

- Прогнозного аналитического баланса на 2021 год.

4. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2021 год.

5. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2022-2023 г.г.

6. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2021 год.

7. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2021 год.

8. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2021 год.

9. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно – промышленного комплекса».

10. О ходе выполнения инвестиционных проектов.

11. Утверждение арендных ставок на 2021 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).

12. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

13. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.

14. Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» и

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в новой редакции.

15. О кадровом резерве Общества.

16. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год.

II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение, комплект материалов по вопросам повестки дня.

III. Установить дату представления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее 12.11.2020 года.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич

3.2. Дата подписи: 06.11.2020 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

в пункт I внести следующие изменения:

1. Форма проведения: очная (посредством видеоконференцсвязи).

2. Дата проведения заседания: 27 ноября 2020 года 10:00 часов.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич

3.2. Дата подписи: 20.11.2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru