ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод "Дагдизель" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Завод "Дагдизель"
1.3. Место нахождения эмитента РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента 1020502130351
1.5. ИНН эмитента 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=208945&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 06.11.2020 15:03:29.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Дагдизель"
1.3. Место нахождения эмитента: РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502130351
1.5. ИНН эмитента: 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2020
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 06.11.2020
О проведении заседания Совета директоров АО «Завод «Дагдизель»
I. Провести очередное заседание Совета директоров АО « Завод «Дагдизель»:
Форма проведения: очная (посредством видеоконференцсвязи).
Дата проведения заседания: 27 ноября 2020 года 10:00 часов.
Место проведения заседания: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 24 А, литер 3
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О выполнении Плана мероприятий по сокращению издержек и полученном экономическом эффекте (в.1.2 Протокол №4 от 06.05.2019г., в. 1.1. Протокол №7 от 01.09.2020г.);
1.2. О принятых мерах по усилению контроля за выполнением Программы инновационного развития Общества (в.7 Протокол №4 от 21.04.2020г., в. 1.4. Протокол №7 от 01.09.2020г.).
2. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
- о проделанной работе по управлению рисками.
3. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2021 год;
- Бюджета движения денежных средств на 2021 год;
- Прогнозного аналитического баланса на 2021 год.
4. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2021 год.
5. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2022-2023 г.г.
6. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2021 год.
7. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2021 год.
8. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2021 год.
9. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно – промышленного комплекса».
10. О ходе выполнения инвестиционных проектов.
11. Утверждение арендных ставок на 2021 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
12. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
13. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
14. Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» и
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в новой редакции.
15. О кадровом резерве Общества.
16. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год.
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение, комплект материалов по вопросам повестки дня.
III. Установить дату представления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня не позднее 12.11.2020 года.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич
3.2. Дата подписи: 06.11.2020 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
в пункт I внести следующие изменения:
1. Форма проведения: очная (посредством видеоконференцсвязи).
2. Дата проведения заседания: 27 ноября 2020 года 10:00 часов.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич
3.2. Дата подписи: 20.11.2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия