сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЛХК "Кареллеспром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛХК "Кареллеспром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛХК "Кареллеспром"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РК, г.Петрозаводск, ул.Андропова, 2/24.

1.4. ОГРН эмитента: 1021000513984

1.5. ИНН эмитента: 1001001390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02237-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4387

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 ноября 2020 г.

2.2. Дата составления протокола Совета директоров: 20 ноября 2020 г. номер протокола б\н от 20.11.2020 г.

2.3. Кворум заедания Совета директоров: имеется

Приняли участие в голосовании семь членов Совета директоров. Заседание Совета директоров правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.4.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 декабря 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24.

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2.4.2. Установить:

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества 01 декабря 2020 года на 18 часов 00 минут

- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2.4.3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

- о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования акционерного общества указания на статус публичного общества, и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

- об утверждении Устава Общества в новой редакции.

«ЗА» - 7 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

2.4.4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

1. Проект Устава ПАО «ЛХК «Кареллеспром» в новой редакции;

2. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;

3. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

С информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться:

в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 05.12.2020 г. с 10.00 – 17.00 часов по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул., Андропова, д.2/24, кабинет 204 (приемная Генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 – 17.00 часов на вахте ПАО «ЛХК «Кареллеспром», а также в день окончания приема бюллетеней для голосования.

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2.4.5. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:

1. Внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования акционерного общества указания на статус публичного общества, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2.4.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска1-01-02237-D , дата государственной регистрации 16.12.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Б. Сапунков

3.2. Дата 20.11.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru