ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СК "Росгосстрах" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»

1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3.

1.4. ОГРН эмитента 1027739049689

1.5. ИНН эмитента 7707067683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214

http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (деcять) голосов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (девять) голосов.

Всего в голосовании приняли участие 10 (Деcять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 12.11.2020 г.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «О рассмотрении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита

ПАО СК «Росгосстрах»:

«За»: 10 голосов

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

по вопросу № 6 повестки дня «О рассмотрении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах»:

6.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО СК «Росгосстрах» (версия 1.3) (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 ноября 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:

20 ноября 2020 г. № 19-СД.

3. Подпись

3.1. Член Правления ПАО СК «Росгосстрах»

(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»

от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин

(подпись)

3.2. Дата 20 ноября 2020 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru