Другие отчётные документы "Группа Черкизово" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 ноября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.
Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона об АО принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. В голосовании по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.
По вопросу № 1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Об одобрении Обществом крупной сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Об утверждении Отчета об итогах погашения акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О прекращении участия Общества в других организациях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О Правлении.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О Плане работы Совета директоров Общества на 2021 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг.
Утвердить изменения в решение о выпуске ценных бумаг (первую часть; программу биржевых облигаций) ПАО «Группа Черкизово», идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015 (далее – Программа), касающиеся, в том числе, увеличения максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, до 80 000 000 000 рублей, согласно Приложению № 1 к Протоколу.
Утвердить изменения в проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, касающиеся, в том числе, увеличения максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, до 80 000 000 000 рублей, согласно Приложению № 2 к Протоколу.
По вопросу № 2. Об одобрении Обществом крупной сделки.
Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку в отношении имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов, но не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате её совершения, – выпуск Обществом биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015 г. на следующих условиях размещения:
- примерное количество размещаемых биржевых облигаций не более 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) штук на общую сумму не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей;
- процентная ставка – 6,2 %;
- купонный доход на 1 (Одну) облигацию – 15,45 рублей;
- на иных условиях.
Услуги по организации размещения биржевых облигаций оказывают:
- Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208),
- Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (ОГРН 1027739007768).
По вопросу № 3. Об утверждении Отчета об итогах погашения акций Общества.
Утвердить Отчет об итогах погашения акций ПАО «Группа Черкизово».
По вопросу № 4. О прекращении участия Общества в других организациях.
В связи с заключением между Обществом и ООО «АПК «Михайловский» (ОГРН 1057747084427) договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (ОГРН 1095032007179) одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».
По вопросу № 5. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
По вопросу № 7. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
По вопросу № 8. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
По вопросу № 9. О Правлении.
1. Утвердить количественный состав Правления Общества – 16 (Шестнадцать) человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Джонса Роджера Майкла.
По вопросу № 10. О Плане работы Совета директоров Общества на 2021 год.
Принять к сведению представленный проект Плана работы Совета директоров и его комитетов в 2021 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2020 года, Протокол № 18/1120д.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015, идентификационный номер выпуска 4B02-02-10797-A-001P от 26.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1013Y3;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015, регистрационный номер выпуска 4B02-03-10797-A-001P от 14.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1024W4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «20» ноября 2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия