сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ММЦБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ММЦБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ»

1.3. Место нахождения эмитента Город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1187746787810

1.5. ИНН эмитента 7736317497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 85932-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:

По всем вопросам повестки дня:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЦБ».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 25 декабря 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

1) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 30 ноября 2020 года.

2) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам третьего квартала (девяти месяцев) 2020 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам третьего квартала (девяти месяцев) 2020 года.;

• проект решений общего собрания акционеров.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения вночередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ММЦБ». При этом, в связи с пандемией коронавируса в Российской Федерации, могут действовать ограничения на посещения помещений по вышеуказанным адресам.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семь) дней с момента получения такого запроса.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 03 декабря 2020 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 03 декабря 2020 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:

-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;

-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров часть прибыли ПАО «ММЦБ» по результатам третьего квартала (девяти месяцев) 2020 года в размере 40 310 784 (Сорок миллионов триста десять тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 27 (Двадцать семь) руб. за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ».

Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:

Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 января 2021 года.

Срок выплаты дивидендов:

• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;

• Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Порядок выплаты дивидендов:

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о коммерческой тайне Общества согласно Приложению №4.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Комитет по аудиту Общества в количестве 3 (Три человека) в составе следующих лиц:

1. Исаев Андрей Александрович;

2. Бозо Илья Ядигерович;

3. Потапов Иван Викторович.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Комитета по аудиту Общества Потапова Ивана Викторовича.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ, одобрить заключение договора в редакции Приложения №5.

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ, одобрить заключение договора в редакции Приложения №6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0720 от 20.11.2020.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” ноября 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru