Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9

1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949

1.5. ИНН эмитента: 7705875903

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 19.11.2020 19:47:53) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=gOaU6x0FmUipbh0iiYj1xQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, строение 1, этаж 6 часть комнаты 36

1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949

1.5. ИНН эмитента: 7705875903

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: «Об утверждении отчета Общества о сделках в 2019 г., в совершении которых имеется заинтересованность»

«ЗА» - 2 члена Совета директоров

«Против» - 0

«Воздержался» - 3 члена Совета директоров

Решение не принято.

По вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019»

«ЗА» - 2 члена Совета директоров

«Против» - 0

«Воздержался» - 3 члена Совета директоров

Решение не принято.

По вопросу: «О созыве очередного общего собрания участников ООО «Системы Безопасности»

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу: «Об утверждении отчета Общества о сделках в 2019 г., в совершении которых имеется заинтересованность» - решение не принято.

По вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019» - решение не принято

По вопросу: «О созыве очередного общего собрания участников ООО «Системы Безопасности»:

1. Созвать очередное Общее собрание участников ООО «Системы Безопасности».

2. Очередное Общее собрание участников ООО «Системы Безопасности» провести в очной форме (совместное присутствие с обсуждением вопросов повестки дня).

3. Определить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников ООО «Системы Безопасности»:

1) Об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания.

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

4) Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

5) Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2020 год.

6) О распределении чистой прибыли (убытков) Общества по итогам 2019 г.

7) Об избрании Совета директоров Общества.

4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников ООО «Системы Безопасности» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к протоколу Совета директоров)

5. Определить дату проведения очередного Общего собрания участников ООО «Системы Безопасности»: 30 сентября 2020 года; время проведения Общего собрания участников: 12.00 часов местного времени; время начала регистрации участников: 11:30 часов местного времени.

6. Определить место проведения очередного Общего собрания участников Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, строение 1, этаж 6 часть комнаты 36.

7. Уведомить участников ООО «Системы Безопасности» (далее - Общество) о проведении очередного общего собрания участников способом, установленные Уставом Общества не позднее 29 сентября 2020г.

8. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с «29» сентября 2020г. в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, строение 1, этаж 6 часть комнаты 36.

9. Поручить менеджменту Общества подготовить документы к собранию, решение которого будет засвидетельствовано нотариально о подтверждении выбранного в уставе способа удостоверения решений участников и предоставить Совету директоров не позднее 30.10.2020г..».

2.4. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от «19» ноября 2020г. №20200929

Краткое описание внесенных изменений:

1. Было указано ошибочное место нахождения эмитента.

2. В результатах голосования по вопросу о принятии решения "Об утверждении отчета Общества о сделках в 2019 г., в совершении которых имеется заинтересованность" ошибочно было указано, что решение принято единогласно, тогда как решение по указанному вопросу не принято, что подтверждается опубликованной информацией о количестве голосов, отданных ЗА принятие решения и количестве воздержавшихся.

3. В результатах голосования по вопросу о принятии решения "О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019" ошибочно было указано, что решение принято единогласно, тогда как решение по указанному вопросу не принято, что подтверждается опубликованной информацией о количестве голосов, отданных ЗА принятие решения и количестве воздержавшихся.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Баженова

3.2. Дата 20.11.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru