ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Совкомфлот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712
1.5. ИНН эмитента: 7702060116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «Об актуализации плана работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот»».
1. Утвердить актуализированный план работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.
Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 11 членов Совета директоров.
По второму вопросу «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»».
2.1. Утвердить изменения в Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.
2.2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.
2.3. Утвердить изменения в паспорта ключевых показателей эффективности (КПЭ) и содержащуюся в них методологию расчета в соответствии с приложением.
Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 11 членов Совета директоров.
По третьему вопросу «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Совкомфлот»».
3.1. В связи с заявлением Амбросова Евгения Николаевича прекратить полномочия члена Правления ПАО «Совкомфлот» Амбросова Евгения Николаевича 18 ноября 2020 года.
3.2. Поблагодарить Амбросова Евгения Николаевича за существенный вклад в развитие ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот».
Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в голосовании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2020, протокол № 201.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность № СКФ-2020/0017 от 04.03.2020)
Колесников Николай Львович
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия