ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РУСАЛ Братск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на заключение сделки , в совершении которой имеется заинтересованность - Изменение № 3 к Соглашению № 11677-MSK об открытии аккредитивов (далее – Соглашение) между Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее – Банк) , Публичным акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее - "Клиент-1"), Акционерным обществом «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» (далее - "Клиент-2"), Акционерным обществом «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (далее - "Клиент-3"), Обществом с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Энерго» (далее - "Клиент -4"),Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (далее - "Клиент-5"), в дальнейшем совместно именуемые «Клиенты», а по отдельности «Клиент», при этом термин «Клиент» относится к любому и каждому из Клиентов, на следующих основных условиях:
1.Изложить пункты 1.2, 1.5. Статьи 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:
«1.2. Общая максимальная сумма Аккредитивов, открываемых Банком по просьбе Клиентов в рамках настоящего Соглашения, в любой момент времени не может превышать 400 000 000 (Четыреста миллионов) российских рублей.
При этом общая максимальная сумма Аккредитивов, открываемых Банком по просьбе Клиента 5 в рамках настоящего Соглашения, в любой момент времени не может превышать 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) российских рублей.
При этом общая максимальная сумма Аккредитивов, открываемых Банком по просьбе Клиента 4 в рамках настоящего Соглашения, в любой момент времени не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей.
1.5. Срок действия Аккредитива с учетом отсроченного платежа составляет не более 78 (Семидесяти восьми) Месяцев с даты открытия Аккредитива, но в любом случае срок действия Аккредитива не может оканчиваться позднее «17» декабря 2027 года.
«Месяц» для целей настоящего Соглашения означает период, начинающийся в определенное число календарного месяца и заканчивающийся в то же число следующего месяца, а в случае его отсутствия - в последний день этого месяца.»
2.Дополнить Статью 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Аккредитивы открываются Банком в течение периода с даты заключения Соглашения до «15» декабря 2027 г. включительно (далее – «Период открытия Аккредитивов»). По истечении Периода открытия Аккредитивов, Банк не открывает Аккредитивы по поручению Клиентов, Заявления Клиентов приниматься и рассматриваться Банком не будут.»
Лицами, имеющими заинтересованность в заключении сделки являются:
а) Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Саяногорск» , АО «РУСАЛ Новокузнецк» , ООО РУСАЛ Энерго» , АО «РУСАЛ Урал», являющихся сторонами в сделке.
б) Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Саяногорск» , АО «РУСАЛ Новокузнецк» , ООО РУСАЛ Энерго» , АО «РУСАЛ Урал», являющихся сторонами в сделке.
в) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Саяногорск» , АО «РУСАЛ Новокузнецк» , ООО РУСАЛ Энерго» , АО «РУСАЛ Урал», являющихся сторонами в сделке.
г) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»
Основание заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Саяногорск» , АО «РУСАЛ Новокузнецк» , АО «РУСАЛ Урал», являющихся сторонами в сделке.
Термины, указанные в настоящем решении с заглавной буквы имеют значение, установленное в соответствующем договоре, если иное не определено настоящим решением.
Определить цену Соглашения с учетом Изменения № 3 в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 409 000 000 (Четыреста девять миллионов) российских рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 января 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2021 года, № 177.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин
3.2. Дата 13.01.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.