Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "РУСАЛ Братск" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РУСАЛ Братск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»

1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377

1.5. ИНН эмитента: 3803100054

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Принять решение о предоставлении согласия на заключение сделки , в совершении которой имеется заинтересованность - Изменение № 3 к Соглашению № 11677-MSK об открытии аккредитивов (далее – Соглашение) между Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее – Банк) , Публичным акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее - "Клиент-1"), Акционерным обществом «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» (далее - "Клиент-2"), Акционерным обществом «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (далее - "Клиент-3"), Обществом с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Энерго» (далее - "Клиент -4"),Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (далее - "Клиент-5"), в дальнейшем совместно именуемые «Клиенты», а по отдельности «Клиент», при этом термин «Клиент» относится к любому и каждому из Клиентов, на следующих основных условиях:

1.Изложить пункты 1.2, 1.5. Статьи 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:

«1.2. Общая максимальная сумма Аккредитивов, открываемых Банком по просьбе Клиентов в рамках настоящего Соглашения, в любой момент времени не может превышать 400 000 000 (Четыреста миллионов) российских рублей.

При этом общая максимальная сумма Аккредитивов, открываемых Банком по просьбе Клиента 5 в рамках настоящего Соглашения, в любой момент времени не может превышать 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) российских рублей.

При этом общая максимальная сумма Аккредитивов, открываемых Банком по просьбе Клиента 4 в рамках настоящего Соглашения, в любой момент времени не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей.

1.5. Срок действия Аккредитива с учетом отсроченного платежа составляет не более 78 (Семидесяти восьми) Месяцев с даты открытия Аккредитива, но в любом случае срок действия Аккредитива не может оканчиваться позднее «17» декабря 2027 года.

«Месяц» для целей настоящего Соглашения означает период, начинающийся в определенное число календарного месяца и заканчивающийся в то же число следующего месяца, а в случае его отсутствия - в последний день этого месяца.»

2.Дополнить Статью 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения пунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Аккредитивы открываются Банком в течение периода с даты заключения Соглашения до «15» декабря 2027 г. включительно (далее – «Период открытия Аккредитивов»). По истечении Периода открытия Аккредитивов, Банк не открывает Аккредитивы по поручению Клиентов, Заявления Клиентов приниматься и рассматриваться Банком не будут.»

Лицами, имеющими заинтересованность в заключении сделки являются:

а) Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Саяногорск» , АО «РУСАЛ Новокузнецк» , ООО РУСАЛ Энерго» , АО «РУСАЛ Урал», являющихся сторонами в сделке.

б) Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

в) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

г) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

Основание заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Саяногорск» , АО «РУСАЛ Новокузнецк» , АО «РУСАЛ Урал», являющихся сторонами в сделке.

Термины, указанные в настоящем решении с заглавной буквы имеют значение, установленное в соответствующем договоре, если иное не определено настоящим решением.

Определить цену Соглашения с учетом Изменения № 3 в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 409 000 000 (Четыреста девять миллионов) российских рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 января 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2021 года, № 177.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»

Е.Ю. Зенкин

3.2. Дата 13.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru