Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Мордовглавснаб" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мордовглавснаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Мордовглавснаб».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовглавснаб».

1.3. Место нахождения эмитента: 430034,Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 19.

1.4. ОГРН эмитента: 1021301063090

1.5. ИНН эмитента: 1327002706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55204-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18923

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-01-55204-D от 12.10.1994.

1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13 января 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 декабря 2020 г. - дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.1-ая Промышленная, д. 19, а также по дополнительному адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы обыкновенных именных (голосующих) акций Общества 49 787, что составляет 100% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 47 487, что составляет 95,3803 % от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об отказе ОАО «Мордовглавснаб» от публичного статуса акционерного общества.

2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мордовглавснаб».

3. О внесении изменений в устав ОАО «Мордовглавснаб» и утверждении Устава Общества в новой редакции.

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мордовглавснаб» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «Об отказе ОАО «Мордовглавснаб» от публичного статуса акционерного общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 49787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 49787 / 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 47487/ 95.3803%

Кворум имеется.

«ЗА» - 47487/ 100 %

«ПРОТИВ» - 0 / 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 / 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по первому вопросу повестки дня:

1. В связи с тем, что Открытое акционерное общество «Мордовглавснаб» создано до 01.09.2014 г., отвечает признакам публичного общества в соответствии с пунктом 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, но при этом устав и фирменное наименование ОАО «Мордовглавснаб» не содержит указание на то, что Общество является публичным, по состоянию на 01.09.2014 г. акции Общества или ценные бумаги, конвертируемые в акции, не были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и число акционеров Общества не превышает 500, руководствуясь частью 11.1 статьи 3 Закона № 99-ФЗ (в редакции Закона № 210-ФЗ), отказаться ОАО «Мордовглавснаб» от публичного статуса акционерного общества.

Вопрос № 2 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мордовглавснаб»».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 47487 / 95.3803%

Кворум имеется.

«ЗА» - 47368 / 99,7494%

«ПРОТИВ» - 119 / 0,2506 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 / 0 %

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по второму вопросу повестки дня:

1. Выплатить единовременное вознаграждение всем членам Совета директоров Общества (Грибанову Владимиру Ивановичу, Грибановой Елене Петровне, Грибановой Наталье Андреевне, Туркову Александру Николаевичу, Туркову Николаю Алексеевичу) в размере по 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей каждому.

Вопрос № 3 повестки дня: «О внесении изменений в устав ОАО «Мордовглавснаб» и утверждении Устава Общества в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 47487 / 95.3803%

Кворум имеется.

«ЗА» - 47487 / 100 %

«ПРОТИВ» - 0 / 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 /0%

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня:

1. В целях приведения наименования юридического лица в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона №99 – ФЗ) изменить наименование Открытого акционерного общества «Мордовглавснаб» и утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мордовглавснаб», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мордовглавснаб».

2. Внести в Устав ОАО «Мордовглавснаб», утвержденный годовым общим собранием акционеров 17.06.2014 г. (Протокол № 1 от 18.06.2014 г.), изменения связанные с изменением наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Утвердить Устав АО «Мордовглавснаб» в новой редакции, проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 4 повестки дня: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мордовглавснаб» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 47487 / 95.3803%

Кворум имеется.

«ЗА» - 47487 / 100 %

«ПРОТИВ» - 0 / 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 / 0 %

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня:

1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мордовглавснаб» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 января 2021 г., протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-01-55204-D от 12.10.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Мордовглавснаб» ____________________________ Н.А. Турков

3.2. Дата: 14 января 2021 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru