Другие отчётные документы "МЕХАНИЗАЦИЯ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МЕХАНИЗАЦИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «МЕХАНИЗАЦИЯ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115516, г. Москва, ул. Севанская, д. 29 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1027700129984

1.5. ИНН эмитента: 7724046404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07384-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4626

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 2-01-07384-А, номинал 0,25 руб., дата выпуска 28.03.1995. (ISIN RU000A0ZYY43, Дата присвоения 14.03.2018)

Привилегированная именная акция бездокументарная типа А, № государственной регистрации 1-01-07384-А, номинал 0,25 руб., дата выпуска 28.03.1995. (ISIN RU000A0ZYY50, Дата присвоения 14.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

13.01.2021г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ»

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Сафронов Владимир Николаевич

2. Дударев Николай Михайлович

3. Шалаева Надежда Николаевна

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 3 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных в 2020 году, что составляет 60 (Шестьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ».

Слушали: Сафронова Владимира Николаевича, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества – Дударева Николая Михайловича. Других предложений в Общество не поступало. Предложение вынесено на голосование.

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Дударева Николая Михайловича.

ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” - 3 голоса (Сафронов Владимир Николаевич, Дударев Николай Михайлович, Шалаева Надежда Николаевна; “ПРОТИВ” - нет;” ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Дударева Николая Михайловича.

2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Дударева Николая Михайловича.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № б/н от «13» января 2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Сафронов

3.2. Дата 13.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru