Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения от 30.11.2020 г. № 4 к договору поручительства от 27.10.2015 г. № 7733-ПОР, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 2: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение от 30.11.2020 г. № 4 к договору поручительства от 27.10.2015 г. № 7733-ПОР, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение от 30.11.2020 г. № 4 к договору залога ценных бумаг от 27.10.2015г. № 7733-ЗАЛ-1, на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства от 31.03.2017 г. № 5460/2017/008/1, в размере согласно приложению № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 4: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства от 31.03.2017 г. № 5460/2017/008/1, на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 5: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 7 к договору поручительства от 11.07.2016 г. № 5460/2016/019/2, в размере согласно приложению № 6 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 6: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 к договору поручительства от 11.07.2016 г. № 5460/2016/019/2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 7: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 6 к договору поручительства от 11.07.2016 г. № 5460/2016/020/2, в размере согласно приложению № 8 к настоящему решению.

По вопросу № 8: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 8: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 6 к договору поручительства от 11.07.2016г. № 5460/2016/020/2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.

По вопросу № 9: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 9: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 6 к договору займа от 02.08.2016 г. № 1, в размере согласно приложению № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты решения № 10: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 6 к договору займа от 02.08.2016 г. № 1, на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в пп. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.

По вопросу № 11: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 11: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № П/453, в размере согласно приложению № 12 к настоящему решению.

По вопросу № 12: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты решения № 12: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № П/453, на существенных условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.

По вопросу № 13: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 13: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № П/454, в размере согласно приложению № 14 к настоящему решению.

По вопросу № 14: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты решения № 14: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № П/454, на существенных условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению.

По вопросу № 15: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 15: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 10.06.2020 г. № ОДК/0488/04/2020/643/С4(26/08-54532) и договора о предоставлении целевого займа от 09.04.2019 г. № ОДК/0444/02/2019/643/С3 (26/08-50866), в размере согласно приложению № 16 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 19.06.2020 г. № ОДК/0491/04/2020/643/С4/3225 и договора о предоставлении целевого займа от 05.04.2019 г. № ОДК/0470/02/2019/643/С3/2582, в размере согласно приложению № 17 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0485/04/2020/643/С4 и договора о предоставлении целевого займа от 05.04.2019 г. № ОДК/0457/02/2019/643/С3, в размере согласно приложению № 18 к настоящему решению.

4. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 19.06.2020 г. № ОДК/0489/04/2020/643/С4/3226 и договора о предоставлении целевого займа от 15.04.2019 г. № ОДК/0468/02/2019/643/С3/2586, в размере согласно приложению № 19 к настоящему решению.

5. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0484/04/2020/643/С4 и договора о предоставлении целевого займа от 25.03.2019 г. № ОДК/0467/02/2019/643/С3, в размере согласно приложению № 20 к настоящему решению.

6. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0492/04/2020/643/С4 и договора о предоставлении целевого займа от 08.04.2019 г. № ОДК/0466/02/2019/643/С3, в размере согласно приложению № 21 к настоящему решению.

По вопросу № 16: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 16: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 10.06.2020г. № ОДК/0488/04/2020/643/С4(26/08-54532), на существенных условиях, изложенных в приложении № 22 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 19.06.2020 г. № ОДК/0491/04/2020/643/С4/3225, на существенных условиях, изложенных в приложении № 23 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 15.06.2020г. № ОДК/0485/04/2020/643/С4, на существенных условиях, изложенных в приложении № 24 к настоящему решению.

4. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 19.06.2020 г. № ОДК/0489/04/2020/643/С4/3226, на существенных условиях, изложенных в приложении № 25 к настоящему решению.

5. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0484/04/2020/643/С4, на существенных условиях, изложенных в приложении № 26 к настоящему решению.

6. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0492/04/2020/643/С4, на существенных условиях, изложенных в приложении № 27 к настоящему решению.

По вопросу № 17: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 17: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 10.06.2020 г. № ОДК/0487/04/2020/643/С4(26/08-54535), в размере согласно приложению № 28 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 10.06.2020 г. № ОДК/0482/04/2020/643/С4(26/08-54534), в размере согласно приложению № 29 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0493/04/2020/643/С4, в размере согласно приложению № 30 к настоящему решению.

4. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0486/04/2020/643/С4, в размере согласно приложению № 31 к настоящему решению.

5. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0490/04/2020/643/С4, в размере согласно приложению № 32 к настоящему решению.

По вопросу № 18: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 18: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 10.06.2020 г. № ОДК/0487/04/2020/643/С4(26/08-54535), на существенных условиях, изложенных в приложении № 33 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 10.06.2020 г. № ОДК/0482/04/2020/643/С4(26/08-54534), на существенных условиях, изложенных в приложении № 34 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0493/04/2020/643/С4, на существенных условиях, изложенных в приложении № 35 к настоящему решению.

4. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0486/04/2020/643/С4, на существенных условиях, изложенных в приложении № 36 к настоящему решению.

5. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 15.06.2020 г. № ОДК/0490/04/2020/643/С4, на существенных условиях, изложенных в приложении № 37 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.01.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.01.2021, протокол № 2021-1.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 14.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru