ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1087760000019

1.5. ИНН эмитента 7728662669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosseti.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14 января 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О формировании органов управления Общества.

1.1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Ливинского Павла Анатольевича в качестве единоличного исполнительного органа Общества и прекратить (расторгнуть) 14.01.2021 заключенный с ним трудовой договор в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 14 голосов.

«Против»: нет (0 голосов).

«Воздержался»: нет (0 голосов).

В голосовании по данному вопросу не принял участие один член Совета директоров ПАО «Россети».

Решение принято.

1.2. Об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.2. Избрать Рюмина Андрея Валерьевича членом Правления ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 15 голосов.

«Против»: нет (0 голосов).

«Воздержался»: нет (0 голосов).

Решение принято.

1.3. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.3. Назначить члена Правления ПАО «Россети» Рюмина Андрея Валерьевича исполняющим обязанности Генерального директора, Председателя Правления Общества с 15.01.2021 до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации.

1.4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Новака Александра Валентиновича определять условия и подписывать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности Генерального директора, Председателя Правления Общества Рюминым Андреем Валерьевичем.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 14 голосов.

«Против»: нет (0 голосов).

«Воздержался»: нет (0 голосов).

В голосовании по данному вопросу не принял участие один член Совета директоров ПАО «Россети».

Решение принято.

Рюмин Андрей Валерьевич акциями ПАО «Россети» не владеет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения14 января 2021 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2021 года протокол № 446

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению ПАО «Россети»

(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова

14 января 2021 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru