Другие отчётные документы "Ленэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Ленэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Россети Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия Рюмина Андрея Валерьевича в качестве единоличного исполнительного органа Общества.
2. Прекратить (расторгнуть) 14.01.2021 заключенный с Рюминым Андреем Валерьевичем трудовой договор по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Определить условия соглашения о расторжении трудового договора от 12.01.2018 № 2-Р/2018, заключенного между Обществом и Рюминым Андреем Валерьевичем, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Признать право Рюмина Андрея Валерьевича на следующие выплаты, предусмотренные Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Ленэнерго»:
? квартальная премия по результатам оценки персональной эффективности деятельности по итогам работы за 4 квартал 2020 года;
? годовая премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности за 2020 год;
? дополнительное премирование за 2020 год;
? специальное премирование по итогам работы в 2020 году.
Соответствующие выплаты осуществить в установленном порядке на основании отдельных решений Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить Первого заместителя генерального директора – главного инженера, члена Правления ПАО «Россети Ленэнерго» Кузьмина Игоря Анатольевича исполняющим обязанности Генерального директора, Председателя Правления Общества с 15.01.2021 до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Ливинского Павла Анатольевича определять условия и подписывать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности Генерального директора, Председателя Правления Общества Кузьминым Игорем Анатольевичем, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18, п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 3. Об определении количественного состава Правления Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить состав Правления Общества в количестве 4 (четырех) человек.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2021 № 48.
2.5. Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа:
2.5.1. Фамилия, имя, отчество лица: Кузьмин Игорь Анатольевич.
2.5.2. Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 14.01.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия