ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Метафракс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Метафракс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Метафракс"

1.3. Место нахождения эмитента: гор. Губаха, Пермский край, Россия, 618250

1.4. ОГРН эмитента: 1025901777571

1.5. ИНН эмитента: 5913001268

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30256-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2021

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2021 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2021 года, № 1/21.

3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Метафракс»:

По вопросу №1 «Об определении цены выкупа акций ПАО «Метафракс» у акционеров – владельцев голосующих акций, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций и об утверждении порядка осуществления акционерами права требовать выкупа принадлежащих им акций».

Решение:

1.1. Для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренном ст. 75 – ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену одной акции ПАО «Метафракс» с учетом отчета об оценке ООО «Оценочная компания «Тереза» в размере 62 (шестьдесят два) рубля 00 копеек за одну акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30256-D, дата государственной регистрации выпуска 28.07.2010г.

1.2. Утвердить в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 05 февраля 2021 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (АО «Регистратор Интрако») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: АО «Регистратор Интрако», 614990, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 64.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны до 22 марта 2021 года включительно (не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества). По истечении срока предъявления требования о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Кворум и результаты голосования:

Кворум: имеется (7 членов Совета директоров из 7 избранных);

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №2: «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Метафракс».

Решение:

2.1. В порядке, предусмотренном п. 7.6. Устава Общества, п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить Внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решения о совершении крупных сделок на основных условиях, предусмотренных в заключениях о крупной сделке.

2.2. Утвердить заключения о крупных сделках (Прилагаются).

2.3. Определить, что цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Метафракс» крупных сделок, вопрос о совершении которых включен в повестку дня Собрания, определяется исходя из рыночной стоимости имущества ПАО «Метафракс», и составляет более 50% балансовой стоимости активов ПАО «Метафракс» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последнюю отчетную дату (в совокупности с ранее заключенными взаимосвязанными сделками).

2.4. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания, созванного на 05.02.2021 г. (Прилагается).

2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня Собрания, созванного на 05.02.2021 г. (бюллетени прилагаются), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагаются).

2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, созванного на 05.02.2021г.:

? проект решения по вопросу повестки дня Собрания;

? заключения Совета директоров о крупных сделках;

? отчет ООО «Оценочная компания «Тереза» о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу (выписка);

? расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций - выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 01/21.

Кворум и результаты голосования:

Кворум: имеется (7 членов Совета директоров из 7 избранных);

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-30256-D от 28.07.2010, ISIN RU0009095699.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Даут

3.2. Дата 14.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru