ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КЗАЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗАЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: город Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001336765
1.5. ИНН эмитента: 4028000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00724-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется 100%. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КЗАЭ»:
«ЗА» - 7 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»:
«ЗА» - 7 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КЗАЭ»:
«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «КЗАЭ» Вихорева Владимира Валентиновича».
Решение по вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»:
«В соответствии с пп. 9.2 п. 1 ст. 65, п. 2 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 5.2 Кодекса корпоративного управления, принять внутренний документ, определяющий политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, - утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «КЗАЭ» согласно приложению.»
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2021г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2021, протокол № 3
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (№ 66/19 от 17.05.2019)
В.В. Вихорев
3.2. Дата 15.01.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия