Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Новоросс-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Новоросс-Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новоросс-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новоросс-Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Новороссийск

1.4. ОГРН эмитента: 1092315005518

1.5. ИНН эмитента: 2315155925

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 75217-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36098

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: на заседании наблюдательного совета присутствуют 4 из 5 членов наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 «Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 «Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос № 1 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров».

Решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

Вопрос № 2 «Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников».

Решение: «Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 марта 2021 г.

время начала регистрации участников собрания: 14-00 ч;

время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14-30 ч;

место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, административный корпус, 3 этаж, конференц-зал ПАО "Новоросс-Инвест".»

Вопрос № 3 «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 марта 2021 г.»

Вопрос № 4 «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении в устав публичного акционерного общества изменений».

Вопрос № 5 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Решение: «Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (список решений прилагается)».

Вопрос № 6 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

Решение: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается). В срок не позднее 02 марта 2021 г. опубликовать уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://novoross-invest.ru».

Решение: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания:

- проект Устава Общества, включающий изменения в части уведомления акционеров общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления указанной информации.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Новоросс-Инвест", лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 02 марта 2021 г. с 09-00 до 16-00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, административный корпус ПАО "ПИНО", 3 этаж, приёмная.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Вопрос № 8 «Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить лицом, осуществляющим функции Счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, Акционерное общество "Регистратор КРЦ" (Филиал "Армавирский", ИНН: 2311144802)».

Вопрос № 9 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».

Решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются)».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Новоросс-Инвест» № 20/02 от 20.02.2021 г.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-75217-P.

Дата государственной регистрации – 07.12.2009 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг – 60 рублей

Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-75217-P.

Дата государственной регистрации – 07.12.2009 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг – 60 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Шихман

3.2. Дата 20.02.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru