ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МаксимаТелеком" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "МаксимаТелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МаксимаТелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, Старопименовский переулок, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1047796902450
1.5. ИНН эмитента: 7703534295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 53817-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Заинтересованный член Совета директоров, голос которого не учитывается: Асланян С.Г., Вольпе Б.М.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Заинтересованный член Совета директоров, голос которого не учитывается: Асланян С.Г.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Заинтересованный член Совета директоров, голос которого не учитывается: Вольпе Б.М.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
«1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью, заключаемой с GEROMELL TRADE LIMITED (приложение №1 к настоящему протоколу), в размере не более 91 500 000 руб. что составляет 1,03% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату.
2. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью, заключаемой с ООО «МТ-Технологии» (приложение №2 к настоящему протоколу), в размере не менее 44 802 000 руб. что составляет 0,53% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».
По вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
«2.1. Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с GEROMELL TRADE LIMITED на существенных условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует.
2.3. В совершении сделки имеется заинтересованность:
1. GEROMELL TRADE LIMITED, которое является контролирующим лицом МТ и стороной сделки
2. Асланяна Сергей Гарегиновича, который является членом Совета директоров МТ и контролирующим лицом GEROMELL TRADE LIMITED.
2.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить сделку и включить в него соответствующие условия».
По вопросу № 3 повестки дня «О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
«3.1. Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с ООО «МТ-Технологии» на существенных условиях, указанных в приложении №2 к настоящему протоколу.
3.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует.
3.3. В совершении сделки имеется заинтересованность Вольпе Бориса Матвеевича, который является Генеральным директором/членом Совета директоров АО «МаксимаТелеком» и членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».
3.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить сделку и включить в него соответствующие условия».
По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Регламента работы Совета директоров» принято следующее решение:
«5. Утвердить Регламент работы Совета директоров согласно приложению №4 к настоящему протоколу».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2021-02-25 от 26 февраля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.М. Вольпе
3.2. Дата 26.02.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия