ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Росагролизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Раскрытие инсайдерской информации

Сообщение «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Росагролизинг»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125040, город Москва, ул. Правды, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027700103210

1.5. ИНН эмитента: 7704221591

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05886-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «26» февраля 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в очном голосовании приняли 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Член совета директоров П.Н. Косов воздержался от голосования в части установления максимально возможного размера совокупного персонального вознаграждения генерального директора Общества за календарный год (п. 2.2 решения).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 08.02.2021 № 1038п-П13.

Решение:

1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации

от 08.02.2021 № 1038п-П13, исходя из необходимости утверждения ключевых показателей эффективности деятельности Общества и внесения изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состав АО "Росагролизинг", а также ввиду отсутствия у АО "Росагролизинг" дочерних обществ:

1.1. Утвердить актуализированные значения ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг" на 2021 г. в поквартальной разбивке и значения показателей депремирования руководства

АО "Росагролизинг" на 2021 г. в соответствии с Приложением 1.

Отметить, что внутренние документы АО "Росагролизинг", регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг" и вознаграждение его единоличного исполнительного органа, были утверждены решением совета директоров АО "Росагролизинг" (протокол заседания совета директоров АО "Росагролизинг" от 11.01.2021 г. № 4).

1.2. Предварительно одобрить включение в Долгосрочную программу развития АО "Росагролизинг" до 2024 года ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг" на 2021 год (Приложение 2), их целевых значений, а также включение перечня мероприятий по их достижению в Долгосрочную программу развития АО "Росагролизинг" в целях дальнейшего ее утверждения в установленном порядке.

1.3 Генеральному директору АО "Росагролизинг" в течение 15 календарных дней с даты принятия настоящего решения обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по стратегии и финансам при совете директоров АО "Росагролизинг" проекта Долгосрочной программы развития АО "Росагролизинг" до 2024 года.

1.4. Генеральному директору АО "Росагролизинг" обеспечить ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о прогнозе достижения значений ключевых показателей эффективности деятельности, а после формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период – о результатах достижения значений ключевых показателей эффективности деятельности и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава Общества.

2. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 08.02.2021 № 1038п-П13, исходя из необходимости определения условий оплаты труда единоличного исполнительного органа, а также ввиду отсутствия у АО "Росагролизинг" дочерних обществ, более 50 % голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит Обществу:

2.1. Определить, что максимально возможное совокупное персональное вознаграждение генерального директора состоит из фиксированной части, дополнительного годового вознаграждения, связанного с выполнением ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг", и выплат от участия в органах управления иных юридических лиц (при условии включения в состав органов управления иных юридических лиц).

Отметить, что на момент рассмотрения вопроса генеральный директор Общества не состоит в органах управления иных юридических лиц.

2.2. Установить максимально возможный размер совокупного персонального вознаграждения генерального директора Общества за календарный год в размере согласно Приложению 3, до момента включения генерального директора в состав органов управления иных юридических лиц.

2.3. Установить, что увеличение размера оплаты труда генерального директора Общества более чем на 20% осуществляется по решению совета директоров на основании директив Правительства Российской Федерации.

3. Генеральному директору АО "Росагролизинг" обеспечить размещение информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 08.02.2021 № 1038п-П13 на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 1 марта 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров АО «Росагролизинг» от 26 февраля 2021 года № 6.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 30.04.2020 № 149/д)

И.С. Федоров

3.2. Дата 26.02.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru