ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Московская Биржа - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,

а также об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739387411

1.5. ИНН эмитента 7702077840

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;

https://moex.com/s201

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2020 году.

2. О стратегии развития клиринговой деятельности Группы «Московская Биржа» до 2024 года.

3. О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ПАО Московская Биржа за отчетный 2020 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2020 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).

4. Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов Правления ПАО Московская Биржа на 2021 год.

5. О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.

6. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.

7. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году:

7.1. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2020 года.

7.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году по вопросам повестки дня:

7.2.1. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;

7.2.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;

7.2.3. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;

7.2.4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

7.2.5. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8. Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2020 году.

9. О премировании Руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа по результатам деятельности в 2020 году.

10. О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.

11. Разное.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа

(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)

3.2. Дата: "26" февраля 2021 г.

А.М. Каменский

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru