ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ДиМикроС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДиМикроС"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская Обл., г. Коломна, ул. Партизан, д.42
1.4. ОГРН эмитента: 1035004252678
1.5. ИНН эмитента: 5022001286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14225-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных
с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации: Получены бюллетени для голосования по вопро-сам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ДиМикроС» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДиМикроС» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДиМикроС» по итогам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ДиМикроС».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС».
6. Избрание Генерального директора ОАО «ДиМикроС».
7. Утверждение аудитора ОАО «ДиМикроС».
2.2.2. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "ДиМикроС" за 2020 год.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2021, протокол № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов
3.2. Дата 08.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия