ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "БЕЛАЦИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЕЛАЦИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента: 1023101669711
1.5. ИНН эмитента: 3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40208-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Постановили:
1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент».
2. Утвердить Положение о комитете совета директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент» по аудиту.
3. Сформировать комитет совета директоров по аудиту и включить в него следующих членов совета директоров: Бондаренко Наталью Робертовну, Пичугина Игоря Анатольевича.
4. Избрать председателем комитета Бондаренко Наталью Робертовну.
5. Утвердить Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент».
6. Назначить лицом, ответственным за внутренний аудит Чурсину Марину Алексеевну, утвердить условия трудового договора с ней.
7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2020 год.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2020 года направить:
- на выплату дивидендов в размере 400 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 мая 2021 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8. ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- на вознаграждение членам Совета директоров в размере 231 960 руб.
Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет:
- в размере 12 000 тыс.руб. на финансирование социальных программ Общества в соответствии с коллективным договором;
- в размере 3 000 тыс.руб. на оказание благотворительной помощи.
9. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» в форме заочного голосования.
10. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» провести 19 мая 2021 года.
11. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли ОАО «Белгородасбестоцемент» по результатам 2020 отчетного года и прибыли прошлых лет.
3. Избрание Генерального директора ОАО «Белгородасбестоцемент».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белгородасбестоцемент».
6. Утверждение аудитора ОАО «Белгородасбестоцемент».
12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 24 апреля 2021 года.
13. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Белгородасбестоцемент» ООО АКФ «Демидов и Аксенцев».
14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
- годовой отчет ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2020 год;
- аудиторское заключение;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли за отчетный год и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Белгородасбестоцемент» и наличии их согласия на выдвижение;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Белгородасбестоцемент» и наличии их согласия на выдвижение;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собрания акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, кабинет № 4, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон (4722)26-06-10.
15. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем публикации в газете «Белгородская правда» и на сайте www.belacy.ru. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Номинального держателя уведомить в установленном законом порядке через реестродержателя.
16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года, протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип): обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-40208-А, 30.12.1992 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0JRCW9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Певзнер
3.2. Дата 08.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия