сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Прогресс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, 426008, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 268

1.4. ОГРН эмитента: 1021801141163

1.5. ИНН эмитента: 1831020840

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10965-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.08.2020 14:17:41) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=tmuwGs0ev02zN8Vym17kYg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

исполнение письма Волго-Вятского ГУ Банка России от 02.03.2021 № Т4-35-2-4/4433 о выявленных нарушениях законодательства РФ.

В пункт 2.5. сообщения внесены следующие изменения:

- исключена информация об идентификационных признаках привилегированных акций типа «А»;

- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций изменен с 1-01-10965Е на 1-01-10965-Е

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования и содержание принятых решений по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. и другим вопросам Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Заседание Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» проведено в форме заочного голосования, путем заполнения опросных листов на основании п. 8.1.-8.11. Положения о Совете директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Кворум заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» определен с учетом поступивших в Общество опросных листов от 6 членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» из девяти избранных.

Опросные листы поступили в установленный срок от следующих членов Совета директоров: Абдрахманова Р.К., Балекина Е. В., Биктаева А.А., Бочкова А.А., Макухи К.А и Зорина А.В.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.9 Устава ОАО «НИТИ «Прогресс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по 1- 8 вопросам повестки дня:

«ЗА» - 6 (Шесть), «Против»-0, «Воздержался» -0.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Принятое решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» 30 сентября 2020 года.

Определить форму проведения собрания - заочное голосование.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.

1.3. Определить 01 сентября 2020 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НИТИ «Прогресс».

1.4. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 20 августа 2020 г.

1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» - 07 сентября 2020 года.

1.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направляемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» приложение № 1).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2019 году.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» принять следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».

Принятое решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» принять следующее решение по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год»:

«Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НИТИ «Прогресс» по результатам деятельности за 2019 год в сумме 36 568 352,70 руб., в том числе:

Направление расхода

Сумма, рублей

Чистая прибыль к распределению

36 568 352,70

Подлежит распределению между

акционерами в виде дивидендов, из них:

на одну обыкновенную акцию

на одну привилегированную акцию

18 284 509,65

245,71

245,71

Нераспределенная прибыль

18 283 843,05

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» принять следующее решение: «Утвердить аудитором ОАО «НИТИ «Прогресс» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2019 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам деятельности за 2019 год:

- акции именные привилегированные типа А – 245,71 руб. на одну акцию;

- акции именные обыкновенные - 245,71 руб. на одну акцию.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс»:

- выплату дивидендов по акциям Общества за 2019 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 октября 2020 года.

3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2019 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств;

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2019 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2020 г. в сумме 585 000 руб. 00 коп. в соответствии с протоколом № 2 от 09.04.2020 закупки на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2020 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Принятое решение:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2019 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» – 20 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» – 24 августа 2020 года, протокол № 10.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО «НИТИ «Прогресс», так как повестка дня заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИТИ «Прогресс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-10965-Е и дата его государственной регистрации -17.06.1994.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.В. ЗОРИН

3.2. Дата 08.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru