ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, 426008, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021801141163
1.5. ИНН эмитента: 1831020840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10965-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.08.2020 14:17:41) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=tmuwGs0ev02zN8Vym17kYg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
исполнение письма Волго-Вятского ГУ Банка России от 02.03.2021 № Т4-35-2-4/4433 о выявленных нарушениях законодательства РФ.
В пункт 2.5. сообщения внесены следующие изменения:
- исключена информация об идентификационных признаках привилегированных акций типа «А»;
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций изменен с 1-01-10965Е на 1-01-10965-Е
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования и содержание принятых решений по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. и другим вопросам Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Заседание Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» проведено в форме заочного голосования, путем заполнения опросных листов на основании п. 8.1.-8.11. Положения о Совете директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».
Кворум заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» определен с учетом поступивших в Общество опросных листов от 6 членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» из девяти избранных.
Опросные листы поступили в установленный срок от следующих членов Совета директоров: Абдрахманова Р.К., Балекина Е. В., Биктаева А.А., Бочкова А.А., Макухи К.А и Зорина А.В.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.9 Устава ОАО «НИТИ «Прогресс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по 1- 8 вопросам повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть), «Против»-0, «Воздержался» -0.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» 30 сентября 2020 года.
Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.
1.3. Определить 01 сентября 2020 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НИТИ «Прогресс».
1.4. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 20 августа 2020 г.
1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» - 07 сентября 2020 года.
1.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направляемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» приложение № 1).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2019 году.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» принять следующее решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» принять следующее решение по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год»:
«Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НИТИ «Прогресс» по результатам деятельности за 2019 год в сумме 36 568 352,70 руб., в том числе:
Направление расхода
Сумма, рублей
Чистая прибыль к распределению
36 568 352,70
Подлежит распределению между
акционерами в виде дивидендов, из них:
на одну обыкновенную акцию
на одну привилегированную акцию
18 284 509,65
245,71
245,71
Нераспределенная прибыль
18 283 843,05
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» принять следующее решение: «Утвердить аудитором ОАО «НИТИ «Прогресс» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2019 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам деятельности за 2019 год:
- акции именные привилегированные типа А – 245,71 руб. на одну акцию;
- акции именные обыкновенные - 245,71 руб. на одну акцию.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс»:
- выплату дивидендов по акциям Общества за 2019 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 октября 2020 года.
3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2019 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств;
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
4. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2019 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.
Принятое решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2020 г. в сумме 585 000 руб. 00 коп. в соответствии с протоколом № 2 от 09.04.2020 закупки на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2020 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
Принятое решение:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2019 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» – 20 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» – 24 августа 2020 года, протокол № 10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО «НИТИ «Прогресс», так как повестка дня заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИТИ «Прогресс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-10965-Е и дата его государственной регистрации -17.06.1994.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.В. ЗОРИН
3.2. Дата 08.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия