сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Прогресс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, 426008, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 268

1.4. ОГРН эмитента: 1021801141163

1.5. ИНН эмитента: 1831020840

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10965-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 07.09.2020 15:24:15) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=zP-CxewVeiUKStkGptORseA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

исполнение письма Волго-Вятского ГУ Банка России от 02.03.2021 № Т4-35-2-4/4433 о выявленных нарушениях законодательства РФ.

В пункт 2.5. сообщения внесены следующие изменения:

- исключена информация об идентификационных признаках привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»;

- изменен государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций с 1-01-10965Е на 1-01-10965-Е.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования и содержание принятых решений.

Заседание Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» проведено в форме заочного голосования, путем заполнения опросных листов.

Кворум заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» определен с учетом поступивших в Общество опросных листов от 6 (шести) членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» из девяти избранных: Абдрахманова Р.К., Биктаева А.А., Балекина Е. В., Макухи К.А., Зорина А.В. и Стыценко М.С.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 15.9 Устава ОАО «НИТИ «Прогресс кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по 1- 8 вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 6, «Против»-0, «Воздержался» -0.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс», поступивших в соответствии со статьей 53 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и Сообщением о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по итогам деятельности за 2019 год.

Принятое решение:

Рассмотрев поступившие в Общество предложения от акционеров – ООО «РТ-Капитал» № 3219-03-05 от 26.08.2020 и ООО «НПО ИжБС» № 374/к от 28.08.2020, на основании ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-Ф3, Федерального закона от 31.07.2020 №297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»:

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по итогам деятельности Общества за 2019 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».

7. Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс».

8. Об одобрении совершения сделки, являющейся одновременно крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными сделками и сделкой с внутрикорпоративными ограничениями (пп. 21 п. 15.2. Устава ОАО «НИТИ «Прогресс») – заключения договора № НКЛ-481 от 10.06.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 90 000 000,00 рублей.

9. Об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 5 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-346 от 24.04.2019.

10. Об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-400 от 24.09.2019.

1.2. Вопросы 8, 9 и 10 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества вынести на решение общего собрания также в связи с недостижением единогласия Советом директоров Общества по вопросу о последующем одобрении указанных сделок (Протокол заседания Совета директоров № 11 от 21.08.2020).

1.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию в Совет директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» и в бюллетень для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» следующие кандидатуры:

1. Петрин Сергей Алексеевич.

2. Медведев Сергей Игоревич.

3. Гукежев Залим Владимирович

4. Карманова Любовь Николаевна

5. Балекин Евгений Викторович.

1.4. Включить в список кандидатур для голосования по избранию на годовом Общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ОАО «НИТИ «Прогресс» и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НИТИ «Прогресс» следующие кандидатуры:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич

2. Кривощекова Ольга Владимировна

3. Тагирова Гульнара Хамзевна

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по итогам деятельности Общества за 2019 год:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».

7. Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс».

8. Об одобрении совершения сделки, являющейся одновременно крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными сделками и сделкой с внутрикорпоративными ограничениями (пп. 21 п. 15.2. Устава ОАО «НИТИ «Прогресс») – заключения договора № НКЛ-481 от 10.06.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 90 000 000,00 рублей.

9. Об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 5 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-346 от 24.04.2019.

10. Об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-400 от 24.09.2019.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.

Принятое решение:

3.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

3.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» направить заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Принятое решение:

Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества в 2019 году (прилагаются).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2, №3 и №4 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» (Приложение № 2) .

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс»:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год;

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;

3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;

4. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2019 год;

5. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «НИТИ «Прогресс»;

6. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НИТИ «Прогресс»;

7. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, форме, порядку и срокам их выплаты, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9. Протокол закупки на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2020 год.

10. Скриншот подведения итогов закупки на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2020 год.

11. Копии договоров: об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-400 от 24.09.2019., об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-481 от 10.06.2020 г. и договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 346-НКЛ от 24.04.2019.

12. Копия дополнительного соглашения № 5 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-346 от 24.04.2019. и дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-400 от 24.09.2019.

13. Заключение:

- об одобрении совершения сделки, являющейся одновременно крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными сделками и сделкой с внутрикорпоративными ограничениями (пп. 21 п. 15.2. Устава ОАО «НИТИ «Прогресс») – заключения договора № НКЛ-481 от 10.06.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии;

- об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 5 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-346 от 24.04.2019;

- об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-400 от 24.09.2019.

14. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

6.2. Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производить в отделе кадров Общества с 10 сентября 2020 года по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ОАО «НИТИ «Прогресс», с 09-00 до 17-00.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».

Принятое решение:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кудрявцева Валерия Юрьевича, начальника управления 108 ОАО «НИТИ «Прогресс».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение заключения:

- об одобрении совершения сделки, являющейся одновременно крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными сделками и сделкой с внутрикорпоративными ограничениями (пп. 21 п. 15.2. Устава ОАО «НИТИ «Прогресс») – заключения договора № НКЛ-481 от 10.06.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии;

- об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 5 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-346 от 24.04.2019;

- об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-400 от 24.09.2019.

Принятое решение:

Утвердить заключение:

- об одобрении совершения сделки, являющейся одновременно крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными сделками и сделкой с внутрикорпоративными ограничениями (пп. 21 п. 15.2. Устава ОАО «НИТИ «Прогресс») – заключения договора № НКЛ-481 от 10.06.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии;

- об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 5 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-346 от 24.04.2019;

- об одобрении сделки изменения условий ранее совершенной сделки - заключения дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2020 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-400 от 24.09.2019.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» – 04 сентября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» – 07 сентября 2020 года, протокол № 12.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИТИ «Прогресс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-10965-Е и дата его государственной регистрации -17.06.1994.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.В. ЗОРИН

3.2. Дата 08.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru