ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Птицефабрика Михайловская" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Птицефабрика Михайловская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Птицефабрика Михайловская"
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево
1.4. ОГРН эмитента: 1026401175866
1.5. ИНН эмитента: 6434012433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46197-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7728
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021
2. Содержание сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Птицефабрика Михайловская»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Птицефабрика Михайловская» (далее – АО «Птицефабрика Михайловская» или Общество)
извещает вас о том, что по решению Совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «06» мая 2021 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»,
412170, Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево.
Время начала регистрации акционеров: 10:00 часов (по московскому времени).
Время открытия годового общего собрания акционеров: 12:30 часов (по московскому времени).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «13» апреля 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-46197-Е от
12.05.2006 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае их направления заказным письмом в соответствии с п. 2 ст. 60
ФЗ «Об акционерных обществах»: 04 мая 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Саратовская
область, Татищевский район, р.п. Татищево, административное здание АО «Птицефабрика Михайловская».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться с «14» апреля 2021 г. с 10:00 до 17:00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья по
следующему адресу: 412170, Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево. На Собрании
акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера
также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную
копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать
участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об
их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров:
• Годовой отчет Общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
• Письменные согласия на избрание кандидатов в члены Совета директоров Общества.
• Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.
• Письменные согласия на избрание кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.
• Сведения о кандидате аудитора Общества.
• Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
С Уважением,
Совет директоров АО «Птицефабрика Михайловская»
"08" апреля 2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Коршунов
3.2. Дата 08.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия