ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ленаагросервис" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленаагросервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 55/1

1.4. ОГРН эмитента: 1021401053431

1.5. ИНН эмитента: 1435020780

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31434-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Ленаагросервис» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»: 08 апреля 2021 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»: 09 апреля 2021 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»:

2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»;

2.3.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;

2.3.3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2020 год;

2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

2.3.5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

2.3.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

2.3.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

2.3.9. О выплате дивидендов по итогам 2020 года;

2.3.10. Рекомендации по размеру вознаграждения ревизору Общества, членам Совета директоров.

2.4. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) 1-01-31434-F от 21.10.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Куржумова

3.2. Дата 09.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru