ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ленаагросервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленаагросервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 55/1

1.4. ОГРН эмитента: 1021401053431

1.5. ИНН эмитента: 1435020780

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31434-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) Акции обыкновенные именные бездокументарной формы государственный регистрационный номер 1-01-31434-Fот 21.10.2003г.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: «09» апреля 2021 года

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Дата составления протокола: 09 апреля 2021 года.

2.3. Номер протокола заседания Совета директоров: № 2

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (единогласно по каждому вопросу):

2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ленаагросервис» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.4.2. Определить:

• 11 июня 2021 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»;

• Место проведения собрания – г. Якутск, ул. 50 лет советской армии, 55/1;

• Начало собрания: 11 часов 00 минут

• Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

2.4.3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Ленаагросервис» за 2020 год.

2.4.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»:

• Утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2020 год;

• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленаагросервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2020 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

• О выплате дивидендов;

• Избрание членов Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»;

• Избрание ревизора ОАО «Ленаагросервис»;

• Утверждение аудитора Общества на 2021 год;

• Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров, ревизору Общества;

• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 19 мая 2021 года;

• Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис» путем опубликования объявления в газете «Якутия», а так же на странице в сети интернет и в Ленте новостей.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

? годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;

? заключение ревизора Общества;

? заключение аудитора Общества;

? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

? сведения о кандидате ревизора Общества;

? проект решения годового общего собрания акционеров Общества;

? годовой отчет Общества;

? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру денежного вознаграждения членам Совета директоров, ревизору;

? утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1, здание ОАО «Ленаагросервис» у секретаря.

• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды;

• Утвердить рекомендации по размеру денежного вознаграждения членам Совета директоров, ревизору Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Куржумова

3.2. Дата 09.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru