сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Прокопьевский хлебокомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 653013, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 40 лет Октября, 8

1.4. ОГРН эмитента: 1024201883276

1.5. ИНН эмитента: 4223006074

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11592-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22881

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100%.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Определение формы проведения общего собрания акционеров»:

- «За» - 5 голосов;

- «Против» - 0 голосов;

- «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение текста уведомления».

- «За» - 5 голосов;

- «Против» - 0 голосов;

- «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год»:

- «За» - 5 голосов;

- «Против» - 0 голосов;

- «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

- «За» - 5 голосов;

- «Против» - 0 голосов;

- «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»:

- «За» - 5 голосов;

- «Против» - 0 голосов;

- «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:

- «За» - 5 голосов;

- «Против» - 0 голосов;

- «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 1:

«Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат» - заочное голосование».

Решение по вопросу 2:

«Текст уведомления утвердить».

Решение по вопросу 3:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

Решение по вопросу 4:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

Решение по вопросу 5:

Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки собрания акционеров:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки собрания акционеров:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Дивиденды за 2020 год не выплачивать».

Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки собрания акционеров:

«Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Прокопьевский хлебокомбинат» следующих лиц:

1. Хохрина Олеся Ивановна - заместитель генерального директора – руководитель аппарата ООО «Кузбассхлеб».

2. Нижегородцева Елена Артуровна – главный бухгалтер ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат».

3. Сафьянов Ахат Альфадович – генеральный директор ООО «Кузбассхлеб».

4. Малютин Юрий Александрович – независимый член (безработный).

5. Первухина Анна Александровна – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Кемеровохлеб».

Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки собрания акционеров:

«Утвердить следующих кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат»:

1. Артюхина Кристина Сергеевна – главный бухгалтер ООО «Кузбассхлеб».

2. Аношечкина Ольга Юрьевна – администратор ПАО «Осинникихлеб».

3. Асмандьярова Галия Самигулловна — начальник планово-экономического отдела ООО «Кузбассхлеб».

Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки собрания акционеров:

«Утвердить кандидатуру аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».

Решение по вопросу 6:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Прокопьевский хлебокомбинат»».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 08.04.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол №3/21 от 09.04.2021г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11592-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.04.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сафьянов

3.2. Дата 09.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru