сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Балтымский кирпичный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "БКЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Балтымский кирпичный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БКЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 620907,РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пос.Садовый, ул.Валимхаматова, д.36

1.4. ОГРН эмитента: 1026605624957

1.5. ИНН эмитента: 6663012629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30777-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10130

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021

2. Содержание сообщения

открытое акционерное общество

«БАЛТЫМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

620907 г.Екатеринбург , пос.Садовый , ул.Валимхаматова , 36

ИНН 6663012629 ОГРН 1026605624957

тел./факс (343) 352-67-41

E-mail: BKZ__KZB@BK.RU

СООБЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

Решение Совета директоров «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтымский кирпичный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БКЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 620907 г.Екатеринбург, поселок Садовый, улица Валимхаматова, 36

1.4. ОГРН эмитента 1026605624957

1.5. ИНН эмитента 6663012629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Вид ценной бумаги

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации 30777-Д

Акция именная обыкновенная бездокументарная

1-01-30777-D от 10.03.2020 г.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

/portal/company.aspx?id=10130

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: очередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 Мая 2021 года в 11 часов местного времени. Город Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15, каб.101.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов местного времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2021 года.

2.6. Повестка общего собрания акционеров:

2.6.1. Принятие решения об избрании счетной комиссии. Предложено исполнение функций счетной комиссии регистратору общества ОАО «Регистратор-Капитал».

2.6.2. Принятие решения об утверждении годового отчета общества.

2.6.3. Принятие решения об утверждении годового бухгалтерского отчета общества.

2.6.4. Принятие решения об изменении пункта 1.8. Устава Общества:

«Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Балтымский кирпичный завод». Краткое фирменное наименование Общества: ОАО «БКЗ»».

Изменить на: «Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балтымский кирпичный завод». Краткое фирменное наименование Общества: АО «БКЗ»».

2.6.5. Принятие решения об изменении пункта 1.9. Устава Общества:

«Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, поселок Садовый».

Изменить на: «Место нахождения Общества: 623701 Российская Федерация, Свердловская область, город Березовский, улица Театральная, д.22, офис 91-105».

2.6.6. Принятие решения об изменении пункта 1.10. Устава Общества:

«Почтовый адрес Общества: 620907 Россия, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, поселок Садовый».

Изменить на: «Почтовый адрес Общества: 623701 Российская Федерация, Свердловская область, город Березовский, улица Театральная, д.22, офис 91-105».

2.6.7. Принятие решения об исключении из пункта 2.1. Устава Общества следующих основных видов деятельности:

- производство и реализация строительных материалов;

- строительно-монтажные работы, ремонтно-строительные работы на объектах производственного и гражданского назначения;

- санитарно-технические работы;

- монтаж и обслуживание наружных и внутренних электрических сетей;

- оптовая и розничная торговля продукцией технического назначения и товарами народного потребления;

- транспортные услуги;

- оказание маркетинговых, информационных, посреднических услуг;

- внешняя торговля.

2.6.8. Принятие решения о включении в пункт 2.1. Устава Общества следующий основной вид деятельности:

- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

2.6.9. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с изменениями.

2.6.10. Принятие решения о внесении изменений в сведения о юридическом лице (исключение видов экономической деятельности), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Исключить следующие виды экономической деятельности:

Код 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;

Код 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

Код 43.32 Работы столярные и плотничные;

Код 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

Код 47.52.72 Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах;

Код 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

Код 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2.6.11. Принятие решения об определении в качестве основного - вида экономической деятельности: «Код 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».

Внести данный вид экономической деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц.

2.6.12. Принятие решения об избрании ревизора общества. Предложена кандидатура акционера: Ежов Сергей Владимирович.

2.6.13. Принятие решения об избрании состава Совета директоров. Предложен состав: Омельченко Александр Александрович, Габушин Алексей Вячеславович, Рудова Надежда Михайловна, Брыляков Владимир Викторович, Габушина Елена Александровна.

2.6.14. Принятие решения об утверждении аудитора общества. Предложен аудитор: ЗАО «Региональный центр аудита».

2.6.15. Принятие решения о выплате дивидендов за 2020 год.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в месте нахождения общества по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, пос.Садовый, ул. Валимхаматова, 36 в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Дата составления протокола общего собрания совета директоров: 08 апреля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ Габушин А.В.

3.2. «09» апреля 2021 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Габушин

3.2. Дата 09.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru