Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Шадринский автоагрегат. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ШААЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ШААЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: 641876, Россия, г.Шадринск Курганской области, ул. Свердлова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1024501203902

1.5. ИНН эмитента: 4502000019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45249-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2021г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу, которым принято решение о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, все члены совета директоров, принявшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА».

По вопросу, которым принято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям и порядку их выплаты, все члены совета директоров, принявшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА».

По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров все члены совета директоров, принявшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА».

По всем остальным вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров все члены совета директоров, принявшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ШААЗ» принять решение о выплате дивидендов за 2020 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Предложить общему собранию акционеров АО «ШААЗ» установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год на основании данных реестра акционеров Общества - 31 мая 2021 года.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ», назначенного на 14.05.2021г.:

1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.

3. Выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».

6. Утверждение аудитора АО «ШААЗ».

3. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «ШААЗ» в 2021 году в форме заочного голосования.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ»: 14 мая 2021 года и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 641876, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».

5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ» - 20 апреля 2021 года.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 23.04.2021 года.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ»:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений годового общего собрания акционеров.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 апреля 2021 года в рабочие дни с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, ком. 110.

8. Рекомендовать чистую прибыль за 2020 год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 105,7 млн. рублей, распределить следующим образом:

- 0,315 млн. рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 105,4 млн. рублей – не распределять.

9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ», а так же формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ШААЗ» (образец формулировок решений прилагается).

10. Предварительно утвердить годовой отчёт АО «ШААЗ» за 2020 год.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов при принятии положительного решения собранием акционеров:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг – привилегированные именные акции,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 2-02-45249-D,

и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,

и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGS0.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,

и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2021 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2021 года, б/н.

3.1. Генеральный директор АО «ШААЗ» _____________________________ А. Н. Попов

3.2. Дата «09» апреля 2021 г.

М.П.

Приложение к сообщению о существенном факте

о принятых советом директоров эмитента решениях.

Образец формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ», назначенного на 14 мая 2021г.

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 1. Утвердить годовой отчет АО «ШААЗ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ».

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года. ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 2. Чистую прибыль за 2020 год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 105,7 млн. рублей, распределить следующим образом:

- 0,315 млн. рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 105,4 млн. рублей – не распределять.

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 3. Выплата (объявление) дивидендов.

ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 3. Выплатить дивиденды за 2020 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год на основании данных реестра акционеров Общества - 31 мая 2021 года.

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ»

ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 4. Избрать Совет директоров в составе:

Батршин Альберт Рафаилевич

Васькин Андрей Николаевич

Казанцев Алексей Михайлович

Колотушкин Владимир Сергеевич

Комаров Александр Анатольевич

Краснов Вячеслав Николаевич

Попов Андрей Николаевич

Словеснов Артем Анатольевич

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ»

ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 5. Избрать ревизионную комиссию в составе:

Кевралетина Людмила Аркадьевна

Котогой Людмила Николаевна

Нечаева Татьяна Владимировна

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 6. Утверждение аудитора АО «ШААЗ».

ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЯ 6. Утвердить аудитором АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru