сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "САММИТ БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО КБ "САММИТ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): публичное акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "САММИТ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 690106 Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930

1.5. ИНН эмитента: 2503001251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345; http://www.kbsammit.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО КБ «САММИТ БАНК» - 5 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Годовое общее собрание акционеров провести 27 мая 2021 года в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК», расположенном по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.

Начало собрания в 12 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 мин.

1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определить 02 мая 2021 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков банка по результатам 2020 года.

3. Избрание членов Совета директоров банка.

4. Утверждение аудитора банка на 2021 год.

5. Внесение изменений № 3 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК, исключающих

указание на то, что общество является публичным.

6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК».

1.4. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров сделать в печатном издании Дальневосточной Деловой газете «Золотой Рог» в срок до 05 мая 2021 года и разместить на сайте банка. Бюллетени для голосования направить лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее 05 мая 2021 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3 ПАО КБ «САММИТ БАНК». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по 24 мая 2021 года включительно).

1.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2020 год;

• заключение аудитора – ООО «Банковский аудит» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка;

• заключение внутреннего аудита банка;

• сведения о кандидатах в Совет директоров банка, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров банка;

• проекты решений годового общего собрания акционеров (в виде бюллетеней);

• рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов по акциям банка, и убытков банка по результатам 2020 года;

• проект изменений № 3 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК», исключающих указание на то, что общество является публичным;

• проект изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»;

• проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»;

• проект изменений и дополнений в Положение о Правлении публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».

Определить, что с указанной информацией можно ознакомиться, начиная с 05 мая 2021 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК».

1.6.Определить, что владельцы привилегированных акций ПАО КБ «САММИТ БАНК» первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого типа имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

2.3. Результаты голосования о принятии решений:

2.3.1. Итоги голосования: по всем вопросам «за» – 5, «против» – нет. Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2021г. Протокол № 34

1.акция обыкновенная именная бездокументарная № 10100085В (дата выпуска:29.10.199129.10.1991, 17.01.1992, 29.04.1993, 28.06.1993, 31.10.1994, 31.10.1996, 28.12.1999, 30.11.2006, 21.03.2008, 25.12.2009.)

2. акция привилегированная именная бездокументарная № 20100085В (дата выпуска: 29.10.1991, 17.01.1992)

3. акция привилегированная именная бездокументарная № 20200085В (дата выпуска: 29.10.1991, 17.01.1992)

4. акция привилегированная именная бездокументарная № 20300085В (дата выпуска: 29.04.1993)

5. акция привилегированная именная бездокументарная № 20400085В (дата выпуска: 29.04.1993)

6. акция привилегированная именная бездокументарная № 20500085В (дата выпуска:31.10.1994)

7. акция привилегированная именная бездокументарная № 20600085В (дата выпуска:31.10.1994)

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Бененов

3.2. Дата 09.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru