ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Таттелеком" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенных фактах
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента:1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
www.tattelecom.ru
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2021г.
1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» : «05» апреля 2021г. очное голосование
1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: Протокол № 8 от «08» апреля 2021г.
2. Содержание сообщения
2.1 «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»:
1. Определить:
-форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – заочное голосование;
- дату проведения собрания: 14 мая 2021 г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 20 апреля 2021 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2020 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2020 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение устава в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение положения в новой редакции.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет";
- бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 24 апреля 2021 г.;
- утвердить текст сообщения.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
2. Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2020 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2020 год.
4. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".
5. Заключение ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Заключение внутреннего аудита.
7. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2020 года.
8. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
9. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО "Таттелеком".
10. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
12. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
13. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Проект Устава ПАО "Таттелеком" в новой редакции.
15. Проект Положения о Совете директоров ПАО "Таттелеком" в новой редакции.
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 23 апреля 2021г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
- по адресу: г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком", отдел по управлению недвижимостью и работе с ценными бумагами, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.30 часов по московскому времени.
- на сайте ПАО "Таттелеком" - www.tattelecom.ru.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
2.3. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Таттелеком», дата проведения заседания 05 апреля 2021г.(очное), протокол №8 от 08.04.2021г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ А.Р.Нурутдинов
(подпись)
3.2. Дата «08» апреля 2021г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия