ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Алмаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Алмаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1023801004116
1.5. ИНН эмитента: 3807003044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20564-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3807003044/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: кворум - 3 члена совета директоров из 5;
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2.2.3. Определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: "08" июня 2021 года.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования: "08" июня 2021 года.
Не позднее "07" июня 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в АО "Алмаз".
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
664003, Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.17-а, а/я 207.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "14" мая 2021 года.
2.2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.2.5. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
2.2.6. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
2.2.7. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - почтовая рассылка сообщений и бюллетеней заказными письмами всем лицам не позднее, чем за 21 день до собрания.
2.2.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г.; аудиторское заключение; сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения об аудиторе; проекты решений годового общего собрания акционеров.
2.2.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 664025, г.Иркутск, бульвар Гагарина, д.66, Центральный офис "Алмаз", с "10" час. "00" мин. до "17" час. "00" по иркутскому времени в рабочие дни с "14" мая 2021 года по "04" июня 2021 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
2.2.10. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
2.2.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.2.12. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.12. Поручить регистратору Общества - АО "НРК-Р.О.С.Т." выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "04" мая 2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "04" мая 2021г., Nб/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1). Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-20564-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 22.12.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20564-F выпуску ценных бумаг - 27.05.2003г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Алмаз"
__________________ Баборина М.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.05.2021г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия