ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2: «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решения по вопросу № 2: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 23.10.2020 г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к контракту от 23.10.2020 г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов в редакции протокола разногласий к Дополнительному соглашению на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 2 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.

По вопросу № 4: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решения по вопросу № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 26.06.2020 г. № 6 к договору от 15.07.2015 г. № МС-0132/03/2015 на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 08.07.2020 г. № Д.7652.Д0190.ДС006-20 к договору от 30.09.2015 г. № МС-0400/07/2015/Д.7652.Д0190-15 на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решение по вопросу № 6: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор от 16.06.2020 г. № ОДК/0716/06/2020/643 на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор от 01.02.2021 г. № ОДК/0779/06/2020/643/Д.Д28670-20 на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.

По вопросу № 8: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение по вопросу № 8: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение СЧ ОКР от 02.03.2021 г. № Д.Д26222-19 на существенных условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение по вопросу № 10: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – контракт от 25.11.2020 г. № 2024187321051442208210860/420/1034-2020 на выполнение работ по сервисному обслуживанию на существенных условиях, изложенных в приложении № 16 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.05.2021, протокол № 2021-31.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 17.05.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru